PDF《江西铜业股份有限公司》

并授权本公司董事会就董事会议事规则作出并非重大性质的修改及全 权酌情采取其认为就实行上述各项属适合、权宜或适宜之一切行动、 行为及事宜. 表决结果:赞成票 1,614,111,740 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%;

反对票 203,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%;

弃权票 50,000 股;

另有 1,231,500 放弃投票,不作为有效表决权数. 8. 审议及批准发行不超过已发行外资股(H 股)总数 20%新H股的一般性 授权, 即授予董事会配售及发行不超过截止股东大会召开日已发行 H 股 股份总数 20%的新 H 股的权力.

2 表决结果:赞成票 1,356,205,395 股,占出席会议有效表决权股份总数的 83.94%;

反对票 259,390,845 股,占出席会议有效表决权股份总数的 16.06%;

弃权票

0 股;

另有

0 票放弃投票.

二、监票情况 本次股东大会投票表决的监票人为安永会计师事务所. 安永会计师事务所根 据所收回的投票纸,对大会各项议案表决投票情况进行了统计、验证.

三、律师见证情况 本次股东大会的全过程由北京市海问律师事务所王建勇律师进行见证, 并出 具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集及召开程序、出席会 议股东及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果 合法有效.

四、关于股息派发 公司董事会提议派发二零一零年末期股息派发予本公司股东每股人民币 0.20 元(含税)的方案,已在本次年度股东大会获得批准.本公司派发股息的 办法如下: (1) 根据有关规定及公司章程,H 股股东的股息派发按人民币计算,以港币 支付,其折算公式为: 股息人民币额 股息折算价 = 股利宣布前一个公历星期中国人民银行 每日公布的每一港币单位平均中间价 就本次股息派发而言,本公司股利宣布日为二零一一年六月九日,前一个公 历星期(二零一一年五月三十日至二零一一年六月三日)中国人民银行每日公布 的平均中间价为 1.00 港元兑人民币 0.833724 元的平均数计算, 每股 H 股股息派 发港币 0.23988 元. (2) 按照本公司章程有关规定, 本公司已委任中国银行(香港)信托有限公司 作为 H 股股东收款代理("收款代理人"), 并代表该等股东接收有关 H 股股东获 派发的股息.H 股之股息单及有关支票将由收款代理人签发并于二零一一年七月 二十六日(即H股股息派发日)或之前,以平邮寄予 H 股股东.邮误风险概由收件 人承担. 江西铜业集团公司持有的 H 股的股息发放事宜将根据相关法律法规规定

3 及有关监管机构的意见办理. (3) A 股股东的股息派发方式及其有关事项将由本公司与中国结算登记有限 公司上海分公司协商后另行在境内指定的报刊上及时公告.敬请 A 股股东留意.

五、备查文件 1. 经与会股东及股东代表签字的股东大会会议记录及决议;

2. 北京市海问律师事务所出具的法律意见书. 特此公告. 江西铜业股份有限公司 二零一一年六月九日 4