PDF《北京拓尔思信息技术股份有限公司》

三、股份认购协议的主要内容 公司与通用数据于

2016 年11 月21 日在天津签署《股份认购协议》 ,主要内 容如下: 甲方:北京拓尔思信息技术股份有限公司 乙方:天津南大通用数据技术股份有限公司

1、各方确认,投资方以投前 217,400 万元作为投前的公司估值.

2、各方同意,本次增资的投资款项为 2,000 万元,投资方全部以现金方式 投入,即以

20 元/股的价格认购公司

100 万股股份,其中

100 万元进入目标公司 的注册资本,其余 1,900 万元计入目标公司的资本公积.

3、由于在本次增资的同时,目标公司拟另增加注册资本

855 万元,由其他 投资主体认购(其他投资主体认购目标公司增资的投资价格,即新增注册资本

1 元人民币所对应的实际投资金额,与甲方认购目标公司本次增资的投资价格相 同) ,因此在投资方本次认购目标公司增资,以及其他投资主体认购目标公司增 资完成后,目标公司注册资本合计增加

955 万元,即注册资本由原 10,870 万元 增至 11,825 万元.

4、投资方本次认购目标公司增资,以及其他投资主体认购目标公司增资完 成后,目标公司的股本结构如下表所示: 股东名称 认购股份数(股) 出资比例(%) 北京宏泰安信信息技术有限责任公司 37,333,333 31.57 北京东方维新投资顾问有限公司 16,000,000 13.53 深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) 11,200,000 9.47 天津华库投资管理有限公司 8,000,000 6.77 国投创新(北京)投资基金有限公司 7,000,000 5.92 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业 (有限合伙) 3,333,000 2.82 北京荣之联科技股份有限公司 3,000,000 2.54 北京银信长远科技股份有限公司 3,000,000 2.54 天津华数投资管理有限公司 2,666,667 2.26 天津华据投资管理有限公司 2,666,667 2.26 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) 2,500,000 2.11 南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙) 2,133,333 1.80 东华软件股份公司 2,000,000 1.69 王杰 1,500,000 1.27 天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙) 1,233,000 1.04 天津华数通信息技术有限公司 1,250,000 1.06 天津华据通信息技术有限公司 1,250,000 1.06 徐留胜 1,000,000 0.85 阳光凯讯(北京)科技有限公司 500,000 0.42 王英 500,000 0.42 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合 伙) 434,000 0.37 北京光荣文创投资中心(有限合伙) 200,000 0.17 北京拓尔思信息技术股份有限公司 1,000,000 0.85 其他投资人 8,550,000 7.22 合计 118,250,000 100.00

5、 各方同意,投资方应将本协议约定的投资款项按以下约定条件,以现金 方式付至公司账户: 在本协议约定的全部条件满足后,甲方应在

5 个工作日内,一次性支付全部 出资,即2,000 万元. 在上述截止日前没有向目标公司指定账户缴付出资的投资方, 视为放弃本次 增资,并承担违约责任,即该投资方在截止日起

7 个工作日内按本协议相关规定 向目标公司支付违约金,违约金的金额适用本协议约定.

6、各方同意,投资方本次投资所对应股份,自目标公司完成本次增资在中 国证券登记结算有限公司登记之日起一年内, 非经公司股东大会审议通过不得转 让. 如投资方违反上述限售期限制约定的, 投资方应当向公司支付相当于本协议 投资款项 10%的违约金;

如给公司造成其他直接损失及/或致使公司承担任何费 用的,投资方还应当向公司承担全部赔偿责任.