PDF《江西联创光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2019-038 江西联创光电科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年05 月06 日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道

168 号公 司总部九楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 107,715,053

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 24.2887

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,公司董事长曾智斌先生主持,采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人;

2、公司在任监事

5 人,出席

5 人;

3、董事会秘书潘婉琳女士出席了本次股东大会;

公司在任高管列席了本次股东 大会.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2

1、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,664,753 99.9533 50,300 0.0467

0 0.0000

2、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,664,753 99.9533 50,300 0.0467

0 0.0000

3、 议案名称:公司

2018 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,664,753 99.9533 50,300 0.0467

0 0.0000

4、 议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,664,753 99.9533 50,300 0.0467

0 0.0000

5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

3 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,664,753 99.9533 50,300 0.0467

0 0.0000

6、 议案名称:关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信 提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,664,753 99.9533 50,300 0.0467

0 0.0000

7、 议案名称:关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合 授信提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,664,753 99.9533 50,300 0.0467

0 0.0000

8、 议案名称:关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授 信提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,122,677 99.4500 592,376 0.5500