PDF《江西联创光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

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9、 议案名称:关于公司预计

2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

4 A 股13,902,661 99.6395 50,300 0.3605

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10、议案名称:关于聘请公司

2019 年度财务及内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股107,664,753 99.9533 50,300 0.0467

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(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通股股东 93,762,092 100.0000

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0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 13,360,085 100.0000

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0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 542,576 91.5159 50,300 8.4841

0 0.0000 其中:市值

50 万以下普通股 股东 444,276 100.0000

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0 0.0000 市值

50 万以上普通股股东 98,300 66.1507 50,300 33.8493

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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

5 公司

2018 年度利润分配预案 13,902,661 99.6395 50,300 0.3605

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6 关于继续为全资子公司江西联创致 光科技有限公司银行综合授信提供 担保的议案 13,902,661 99.6395 50,300 0.3605

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7 关于继续为全资子公司江西联创光 电营销中心有限公司银行综合授信 提供担保的议案 13,902,661 99.6395 50,300 0.3605

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8 关于继续为控股子公司深圳市联志 光电科技有限公司银行综合授信提 供担保的议案 13,360,585 95.7544 592,376 4.2456

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9 关于公司预计

2019 年度在关联银行 开展存贷款业务额度的议案 13,902,661 99.6395 50,300 0.3605

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10 关于聘请公司

2019 年度财务及内控 审计机构的议案 13,902,661 99.6395 50,300 0.3605

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(四)关于议案表决的有关情况说明 议案

9 涉及关联股东回避表决 应该回避表决的关联股东名称及所持表决权数量: 江西省电子集团有限公司,所持表决权股份数量:93,762,092 股.

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所 律师:方世扬、陈宽

2、 律师见证结论意见: 江西华邦律师事务所律师认为,联创光电本次股东大会的召集召开程序,出 席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》 、 《股东大会规 则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表 决结果合法有效.

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司

2018 年年度股东 大会的法律意见书. 江西联创光电科技股份有限公司

2019 年5月7日