PDF《公司代码：603367 公司简称》

2017 年年度报告

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187 公司代码:603367 公司简称:辰欣药业 辰欣药业股份有限公司

2017 年年度报告

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187 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人(会计主管人员)续新兵 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按

2017 年度实现净利润为基数、按19.75%的比例向股东进行现金分红,即以总股本 45,335.3 万股为基数, 向截至股权登记日登记在册的全体股东每

10 股派发现金红利 1.60 元 (含税) , 共计派发现金红利 72,536,480.00 元(含税) ,剩余未分配利润 1,193,445,290.73 元结转以后年度分 配. 上述事项需提交股东大会审议通过后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险.公司在本报告中详细描述公 司所面临的政策风险、市场风险、原材料风险等,敬请投资者予以关注,详见本报告

第四节 经 营讨论与分析 中 可能面对的风险

十、 其他 适用 √不适用

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187 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.43

第六节 普通股股份变动及股东情况.58

第七节 优先股相关情况.64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65

第九节 公司治理.73

第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.187

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 辰欣药业、公司、本公司、母 公司、发行人 指 辰欣药业股份有限公司 辰欣有限 指 山东鲁抗辰欣药业有限公司,本公司前身 董事会 指 辰欣药业股份有限公司董事会 股东大会 指 辰欣药业股份有限公司股东大会 监事会 指 辰欣药业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程 辰欣科技集团 指 辰欣科技集团有限公司,本公司控股股东 乾鼎投资 指 济宁乾鼎投资管理股份有限公司,本公司股东 佛都药业 指 辰欣佛都药业(汶上)有限公司,本公司控股子公司 辰龙药业 指 山东辰龙药业有限公司,本公司控股子公司 辰中生物 指 山东辰中生物制药有限公司,辰龙药业控股子公司 一园区 指 位于济宁高新区同济路西的第一工业园区 二园区 指 位于济宁高新区海川路东,群英路北的第二工业园园区 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市时代九和律师事务所 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 GSP 指 《药品经营质量管理规范》 OTC 指 非处方药 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所