PDF《宇阳控股 （集团） 有限公司》

571 章证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部所界定之任何权益. 除上文披露者外,於本公告日期,陈先生及杜先生各自(i) 并无於本公司或其附属公司担任任何其他职位;

及(ii) 与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系. 陈先生及杜先生已分别与本公司订立委任函,其内容关於自二零一六年七月十四日起担任本公司之独立非执行董事.根魏,陈先生及杜先生之任期固定为十二个月,除非任一方於任期届满前书面通知终止,否则任期将自动接续十二个月.彼等之董事职务须根竟局橹鲁滔冈蚵种低巳渭爸匮.陈先生及杜先生各自有权每月收取董事袍金15,000 港元,董事袍金乃C3C由薪酬委员会根饺酥世⒕椤⑵渌械Ｖ霸鸺跋中惺锌鎏峁┙ㄒ椴⒕禄崤.陈先生及杜先生各自之董事袍金将由薪酬委员会及董事会每年进行审阅. 陈先生及杜先生各自已确认,并无涉及任何其他事宜或有任何其他资料须根凰と鲜泄嬖(「上市规则」 ) 第13.51 (2) (h) 条至第13.51 (2) (v) 条之规定须予披露;

此外,概无任何有关其委任之其他事宜须敦请本公司股东注意. 董事会谨藉此机会热烈欢迎陈先生及杜先生加入董事会. (2) 变更审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之组合 董事会进一步宣布: (i) 陈先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员;

(ii) 杜先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员;

(iii) 本公司独立非执行董事徐学川先生获委任为薪酬委员会之主席兼提名委员会之成员;

(iv) 本公司独立非执行董事朱健宏先生获委任为提名委员会之主席;

(v) 本公司执行董事、行政总裁兼主席黄明祥先生获委任为薪酬委员会及提名委员会之成员;

及(vi) 本公司执行董事苏先生不再担任薪酬委员会及提名委员会之成员. 自二零一六年七月十四日起生效. (3) 委任执行董事 董事会欣然进一步宣布,薛鸿健先生(「薛先生」 ) 已获委任为本公司之执行董事,自二零一六年七月十四日生效. 薛先生之履历详情载列如下: 薛鸿健先生 薛先生,53 岁,毕业於中华人民共和国(「中国」 ) 湖北汽车工业学院,主修机械工程及持有中国华中理工大学机械制造专业博士学位.薛先生曾於中国某C4C知名银行担任多个行政要职,在资讯技术及产品发展领域拥有丰富经验. 薛先生於过去三年并无在其证券於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务. 於本 公告日期 , 薛 先生 并无於本 公 司股 份中拥有 证券及期 货 条例 第XV 部所 界 定之任何权益. 於本公告日期,薛先生(i) 并无於本公司或其附属公司担任任何其他职位;

及(ii) 与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系. 薛先生已与本公司订立任期为三年之服务合约,服务合约将於薛先生根愀鄯晒娑竦酶案劬鸵邓璧娜壳┲ぜ靶砜芍ず笊,合约届满后将自动接续三年.薛先生之服务合约可在任何一方以书面形式向另一方发出最少三个月之通知或支付代通知金予以终止.薛先生之董事职务须根竟局橹鲁滔冈蚵种低巳渭爸匮.薛先生有权收取每月250,000 港元之酬金,该酬金由薪酬委员会根ο壬世⒕椤⑵渌械Ｖ霸鸺跋中惺锌鎏峁┙ㄒ榧熬禄崤.薛先生亦可收取由薪酬委员会及董事会根竟疽导捌浔硐侄宥ǖ淖们榛ê旎蚱渌＠.薛先生之薪酬将由薪酬委员会及董事会每年进行审阅. 薛先生已确认,并无涉及任何其他事宜或有任何其他资料须根鲜泄嬖虻13.51 (2) (h) 条至第13.51 (2) (v) 条之规定须予披露;