PDF《江西金达莱环保股份有限公司》

电话:0791-83775088;

联系地址: 江西省南昌市长偻馍掏蹲士⑶ひ荡蟮

459 号;

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邮政编码:330100

(二)会议费用:与会人员费用自理

五、备查文件目录

(一) 《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 . 江西金达莱环保股份有限公司 董事会

2019 年5月13 日 公告编号:2019-053

4 附件 1: 自然人股东《授权委托书》 授权委托书 委托人姓名:受托人姓名: 委托人身份证号码:受托人身份证号码: 委托人持股数:股 委托人证券账户号: 兹委托________先生/女士代表本人出席江西金达莱环保股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见 项下划 √ ) 对下列议案进行表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件. 序号 议案 同意 反对 弃权 回避

1 《关于附条件生效的向全国中小企 业股份转让系统申请终止挂牌的议 案》

2 《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司申请股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜 的议案》

3 《关于公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌异议股东保护 措施的议案》 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是否如有,应行使表决权:同意 反对 弃权 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是否委托人签名:受托人签名: 委托日期:_____年____月____日 委托书有效期限:_____年____月____日至_____年____月____日 公告编号:2019-053

5 附件 2: 法人股东《授权委托书》 授权委托书 委托人名称: 受托人姓名: 委托人法定代表人姓名:受托人身份证号码: 委托人持股数:股 委托人证券账户号: 委托人注册号: 兹委托________先生/女士代表本企业出席江西金达莱环保股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会,并代表本企业依照以下指示(请在相应的表决意 见项下划 √ )对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文 件. 序号 议案 同意 反对 弃权 回避

1 《关于附条件生效的向全国中小企 业股份转让系统申请终止挂牌的议 案》

2 《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司申请股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜 的议案》

3 《关于公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌异议股东保护 措施的议案》 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是否如有,应行使表决权:同意 反对 弃权 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是否委托人法定代表人签名(加盖公章) 受托人签名: 委托日期:_____年____月____日 委托书有效期限:_____年____月____日至_____年____月____日 ........