PDF《江西庞泰环保股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2017-009

1 证券代码:833887 证券简称:庞泰环保 主办券商:华林证券 江西庞泰环保股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为(2016)年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《江西庞泰环保股份有限公司章 程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年05 月18 日09 时00 分 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-009

2 结束时间:

2017 年05 月18 日12 时00 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月15 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、崔宏川律师

(七)会议地点:江西庞泰环保股份有限公司二楼会议室.

二、会议审议事项

一、审议通过《关于

2016 年年度董事会工作报告的议案》 ;

二、审议通过《关于

2016 年年度监事会工作报告的议案》 ;

三、审议通过《关于公司

2016 年度财务决算报告的议案》 ;

四、审议通过《关于公司

2017 年度财务预算方案的议案》 ;

五、审议通过《关于公司

2016 年度报告及其摘要的议案》 ;

六、审议通过《关于续聘

2017 年度会计师事务所的议案》 ;

七、审议通过《关于公司

2016 年度权益分派方案的议案》 ;

八、审议通过《关于公司

2017 年度日常关联交易的议案》 .

三、会议登记方法 公告编号:2017-009

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(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

由代理人 代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证;

股东可以信函、传真及上门方式登记,本公司不接受电话方 式登记.

(二)登记时间:

2017 年05 月18 日08 时30 分

(三)登记地点 庞泰环保股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:刘金华 联系

电话:0799-6665029 传真:0799-6762105 联系地址:江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理.

五、备查文件目录

(一) 《江西庞泰环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 ;

(二) 《江西庞泰环保股份有限公司第一届监事会第四次会议决 议》 公告编号:2017-009

4 江西庞泰环保股份有限公司 董事会

2017 年4月26 日