PDF《江西科盛环保股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

(七)审议《2018 年度利润分配方案》议案 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司

2018 年度财务报告, 公司

2018 年度实现的净利润为-10,181,623.18 元. 鉴于公司目前正处于快速发展 阶段, 资金需求量较大, 因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本.

(八)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《江西科盛环保股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-011).

(九)审议《关于续聘公司

2019 年度财务报告审计机构》议案 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告 审计机构,为公司提供

2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务.

(十)审议《关于拟变更公司经营范围及修订》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息 公告编号:2019-007

4 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西科盛环保股份有限公司关于修订< 公司章程>公告》(公告编号:2019-012) (十一)审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西科盛环保股份有限公司关于未弥补 亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-014).

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证及复印件;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的, 应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证原件及复印件. 2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及 复印件、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的, 应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、 法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件. 3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证原 件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;

由 主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证原件及复印件、 加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖 单位印章的组织机构营业执照复印件.

(二)登记时间:2019 年5月19 日8:00 至12:00 公告编号:2019-007

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(三)登记地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道

1 号江西科盛环保股 份有限公司一楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:陈文 联系

电话:0795-6666985

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会.

五、备查文件目录

(一) 《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《江西科盛环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 江西科盛环保股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日