PDF《江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告》

公告编号:2019-015

1 证券代码:871915 证券简称:科盛环保 主办券商:东北证券 江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月19 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长盛伟先生 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 根据相关的法律法规和公司章程的规定, 由总经理汇报 《2018 年度总经理 工作报告》 ,主要内容包括

2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度总经理工 公告编号:2019-015

2 作情况和

2019 年度总经理工作思路. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》 ,主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度 董事会工作情况和2019年度董事会工作思路. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年年度审计报告》议案 1.议案内容: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况进行了审 计,并出具了编号为 大华审字[2019]003765号 的审计报告. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案 公告编号:2019-015

3 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西科盛环保股份有限公司

2018 年 年度报告》 (公告编号:2019-008)以及《江西科盛环保股份有限公司

2018 年 年度报告摘要》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2018 年财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表 主要数据分析及现金流量表主要数据分析. 公司

2018 年度财务决算报告客观、 真实地反映了公司