PDF《江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告》

2018 年的财务状况和经营成果. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《2019 年财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司董事会在总结

2018 年经营情况和分析

2019 年经营形势的基础上, 结 合公司

2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了公司

2019 年度财务预算计划. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 公告编号:2019-015

4 本议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司

2018 年度财务报告, 公司

2018 年度实现的净利润为-10,181,623.18 元.鉴于公司目前正处于亏损阶 段,因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《江西科盛环保股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-011) . 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 关联董事盛伟回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于续聘公司

2019 年度财务报告审计机构》议案 1.议案内容: 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报 公告编号:2019-015

5 告审计机构,为公司提供

2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订》议案 1.议案内容: 根据公司业务发展需要,拟变更公司经营范围并修订章程相应条款,变更 后的经营范围为: 废气脱硫脱硝除尘、锅炉窑炉节能环保、市政及工业环保污水处理、固废 污泥处理技术的研发、 转让、 咨询、服务、运营;

空烟气器、烟气换热器 GGH、 锅炉辅机、中水回用、电气控制设备的设计、制造、加工、销售;

市政环境建 筑工程、沼气工程、新能源工程、火力电力工程、结构工程、机电设备工程的 建设、施工;

仪器仪表、搪瓷材料、工业重防腐涂料、专用化学品(危险化学 品除外)的批发销售;

沼气发电,根据 CDM 框架出售二氧化碳排放指标;

有 机肥料、土壤调理剂、营养基质生产、水溶性肥料、液体肥及设备的生产、研发、制造、销售;

节水灌溉、喷滴灌工程,自动化控制灌溉、组合过滤、施肥 系统的设计、生产、安装和、销售;

农业产品的技术开发、咨询、服务、转让、 推广、加工、销售;