编辑: 喜太狼911 2017-07-07
公告编号:2019-032 证券代码:832821 证券简称:金丹科技 主办券商:国金证券 河南金丹乳酸科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于

2019 年4月9日审议并通过: 提名吕豫为公司监事, 任职期限自股东大会审议通过起至第三届监事会任期届满之 日止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话及电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事

4 人. 会议由监事会主席史永祯主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名监事吕豫持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 因监事樊俊岭辞职, 经深圳市创新投资集团有限公司提名, 推举吕豫为新的监事候选人.

(四)新任董监高人员履历 吕豫先生,47 岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,中级会计师.吕豫先生曾任 郑州市商业银行营业部主任、稽核科科长,河南创业投资股份有限公司高级投资经理、 董事会秘书,深圳市创新投资集团河南公司投资经理、总经理.现任深圳市创新投资集 团中原及西北片区总经理, 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、郑州百瑞创新投资管 理有限公司等公司董事或总经理, 洛阳红土创新资本创业投资有限公司、河南红土创盈 投资管理有限公司、河南红土创新创业投资有限公司法定代表人、董事、总经理,新乡 红土创新投资管理有限公司总经理,西安蓝溪红土投资基金合伙企业(有限合伙)执行 公告编号:2019-032 事务合伙人.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司经营产生任何不利影响.

三、备查文件

(一)第三届监事会第九次会议决议.

(二)2019 年第一次临时股东大会决议. 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会

2019 年5月6日

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