编辑: 喜太狼911 | 2017-07-07 |
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于
2019 年4月9日审议并通过: 提名吕豫为公司监事, 任职期限自股东大会审议通过起至第三届监事会任期届满之 日止,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开
5 日前以电话及电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事
4 人. 会议由监事会主席史永祯主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否
(二)被任免董监高人员情况 被提名监事吕豫持有公司股份
0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.
(三)任命/免职原因 因监事樊俊岭辞职, 经深圳市创新投资集团有限公司提名, 推举吕豫为新的监事候选人.
(四)新任董监高人员履历 吕豫先生,47 岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,中级会计师.吕豫先生曾任 郑州市商业银行营业部主任、稽核科科长,河南创业投资股份有限公司高级投资经理、 董事会秘书,深圳市创新投资集团河南公司投资经理、总经理.现任深圳市创新投资集 团中原及西北片区总经理, 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、郑州百瑞创新投资管 理有限公司等公司董事或总经理, 洛阳红土创新资本创业投资有限公司、河南红土创盈 投资管理有限公司、河南红土创新创业投资有限公司法定代表人、董事、总经理,新乡 红土创新投资管理有限公司总经理,西安蓝溪红土投资基金合伙企业(有限合伙)执行 公告编号:2019-032 事务合伙人.
二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司经营产生任何不利影响.
三、备查文件
(一)第三届监事会第九次会议决议.
(二)2019 年第一次临时股东大会决议. 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会
2019 年5月6日