PDF《永辉超市股份有限公司二〇一八年年度股东大会 会议资料》

永辉超市股份有限公司二一八年年度股东大会 会议资料

1 永辉超市股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料 二一九年五月 永辉超市股份有限公司二一八年年度股东大会 会议资料

2 目录永辉超市股份有限公司二一八年年度股东大会会议议程.

3 永辉超市股份有限公司二一八年年度股东大会会议议案.4 议案一:永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作报告.4 议案二:永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作报告.11 议案三:关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案

17 议案四:关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案

18 议案五:关于公司2018年度利润分配的议案.23 议案六:关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案

24 议案七:关于公司计划2019年申请注册发行直接债务融资工具的议案

30 议案八:关于公司2018年度授信、贷款情况及2019年度申请授信计划的议案

31 议案九:关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案.34 议案十:关于《公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案》的议案

37 议案十一:关于修改部分公司章程的议案.39 议案十二:关于修改股东大会及董事会议事规则的议案.42 议案十三:永辉超市股份有限公司独立董事2018年度述职报告

45 永辉超市股份有限公司二一八年年度股东大会 会议资料

3 永辉超市股份有限公司 二一八年年度股东大会会议议程 主持人:执行董事张轩松先生

一、 宣布股东签到及确认到会情况

二、 议案简介:

1 关于《永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

2 关于《永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

3 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案

4 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案

5 关于公司2018年度利润分配的议案

6 关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案

7 关于公司计划2019年申请注册发行直接债务融资工具的议案

8 关于公司2018年度授信、贷款情况及2019年度申请授信计划的议案

9 关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案

10 关于《公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案》的议案

11 关于修改部分公司章程的议案

12 关于修改股东大会及董事会议事规则的议案

13 永辉超市股份有限公司独立董事2018年度述职报告

三、议案报告

四、股东发言

五、 宣读表决方法

六、 投票表决

七、 宣读现场表决结果

八、 律师宣读本次股东大会法律意见书 二一九年五月十日 永辉超市股份有限公司二一八年年度股东大会 会议资料

4 永辉超市股份有限公司 二一八年年度股东大会会议议案 议案一:永辉超市股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 报告人:张经仪 各位股东、股东授权代理人: 现在,我就公司

2018 年度董事会工作汇报如下: 截止报告期末,公司实现营业总收入

705 亿元,同比增长 20.35%,归属于上市公司股 东的合并净利润 14.8 亿元,同比下滑 18.52%. 报告期内,恰逢公司董事会换届,公司根据目前残酷的市场竞争及自身发展遇到的困 境,积极调整公司战略,回归本源,以超市业务为核心,节能增效,打造食品供应链的平 台型企业: