PDF《宁夏赛文技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公...》

公告编号:2018-023 证券代码:832002 证券简称:赛文技术 主办券商:国盛证券 宁夏赛文技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月17 日2.会议召开地点:宁夏银川金凤区宁安大街

490 号IBI 育成中心二期

7 号楼公司 会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月6日以书面方式发出 5.会议主持人:鲁万鑫 6.会议列席人员:冯称龙 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,表决 结果合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于

2018 年8月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 公告编号:2018-023 台上披露的《2018 年半年度报告》. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《公司关于

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 议案 1.议案内容: 详见公司于

2018 年8月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台上披露的《公司关于

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《宁夏赛文技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 宁夏赛文技术股份有限公司 董事会

2018 年8月17 日