PDF《河南莲花味精股份有限公司》

河南莲花味精股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议资料 二一五年十二月二十八日

2015 年第二次临时股东大会会议材料

2 河南莲花味精股份有限公司

2015 年 第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年12 月28 日下午 15:00 时 会议地点:莲花大道

18 号公司会议室

一、宣布到会人数、宣布会议开幕?

二、宣布提请股东大会讨论表决的议题?

1、《关于公司名称变更为河南莲花健康产业股份有限公司的议 案》

2、《关于变更公司经营范围的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

三、各位股东及相关人士发言

四、投票表决

1、宣布唱票人、计票人、监票人名单?

2、投票、唱票、计票、监票

五、宣读股东大会决议?

六、法律意见书?

七、出席会议的董事签字

八、宣布会议闭幕?

2015 年第二次临时股东大会会议材料

3 关于公司名称变更为 河南莲花健康产业股份有限公司的议案 各位股东: 公司基于公司战略发展的需要, 拟将公司名称变更为河南莲花健康产业股份 有限公司,英文名称 Lotus Health Industry Holding Group Company.

公司于

2015 年11 月18 日披露了《河南莲花味精股份有限公司非公开发行 股票预案(修订稿), 发行完成后,浙江睿康投资有限公司持有公司的股权比例将 由10.36%增至 31.28%,仍为上市公司的控股股东. 目前公司业务尚未完全进入健康产业领域,在公司非公开发行股票预案中, 涉及健康产业的三个项目:年产

30 万吨植物营养和土壤修复产品工程和第四代 调味品、高端健康食品工程建设项目、O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终 端系统已经开始筹建, 三个项目都聘请了专业机构进行了可行性论证.人员配备 依托本公司现有员工,和聘入部分专业人员组成. 本公司已收到河南省工商行政管理局(豫)名称变核内字【2015】第61 号 《企业名称变更核准通知书》 , 公司名称变更获得河南省工商行政管理局的核准. 基于以上原因, 公司变更名称是公司战略发展的需要,有利于公司的长远可 持续发展. 请各位股东审议. 二一五年十二月二十八日

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4 关于变更公司经营范围的议案 各位股东: 基于公司战略发展的需要,公司拟将经营范围变更为:预包装 食品、散装食品、调味品、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、 醋、谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、保健品、其他粮食加工品(谷物粉类制成品)的生产、销 售及相关副产品的生产、销售、检测技术服务;

饲料、肥料、土壤调 理剂的生产、销售;

环保产品的生产、销售;

普通货运(限分支机构 经营);

生物工程的科研(国家专项规定的除外);

仓储(除可燃物 资);

设备租赁;

进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的 商品及技术除外);

电子商务. 请各位股东审议. 二一五年十二月二十八日

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5 关于修改公司章程的议案 各位股东: 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司章程指引》相关规定,并结合公司实 际情况,拟对《河南莲花味精股份有限公司章程》相关条款进行修订,具体内容 如下: