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2016 年年度股东大会 会议资料 二一七年五月二十五日

2 2016 年年度股东大会会议材料 莲花健康产业集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程 会议时间:2017 年5月25 日下午 15:00 时 会议地点:河南省项城市莲花大道

18 号公司会议室

一、宣布到会人数、宣布会议开幕

二、宣布提请股东大会讨论表决的议题

1、《公司

2016 年度董事会工作报告》

2、《公司

2016 年度监事会工作报告》

3、《公司

2016 年度财务决算报告》

4、《公司

2016 年度利润分配预案》

5、《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》

6、《公司

2016 年年度报告及年度报告摘要》

7、《关于预计公司

2017 年日常关联交易的议案》

8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

三、各位股东及相关人士发言

四、投票表决

1、宣布唱票人、计票人、监票人名单

2、投票、唱票、计票、监票

3

五、宣读股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、出席会议的董事签字

八、宣布会议闭幕

4 2016 年年度股东大会会议材料之一 议案

一、莲花健康产业集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东: 现在, 我代表莲花健康产业集团股份有限公司董事会作

2016 年度工作报告, 请予审议.

一、董事会

2016 年度工作回顾

(一)2016 年度董事会和股东大会召开情况及决议执行情况

1、2016 年董事会共召开

18 次会议,会议及决议内容如下: (1)2016 年1月8日召公司第六届董事会第二十八次会议,审议了通过了 《关于变更证券简称的议案》 . (2)2016 年1月15 日召开公司第六届董事会第二十九次会议,审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等十三个议案. (3)

2016 年1月29 日召开公司第六届董事会第三十次会议,审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》 、 《关于聘任公司副总经理的议案》 . (4)

2016 年2月3日召开公司第六届董事会第三十一次会议,审议通过了 《关于(草案)的议案》 等三议案. (5)2016 年3月2日召开公司第六届董事会第三十二次会议,审议通过了 《关于为河南莲花生态农业有限公司借款提供担保的议案》 . (6)2016 年3月15 日召开公司第六届董事会第三十三次会议,审议通过了 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等九个议案. (7)2016 年4月1日召开公司第六届董事会第三十四次会议,审议通过了 《关于向公司控股股东浙江睿康投资有限公司借款的议案》 . (8)

2016 年4月20 日召开公司第六届董事会第三十五次会议,审议通过 了《公司

2015 年度董事会工作报告》 、 《公司

2015 年度财务决算报告》等十一 个议案. (9)

2016 年5月9日召开公司第六届董事会第三十六次会议,审议通过了

5 《关于出资设立河南莲花智慧肥业有限公司的议案》等四个议案. (10)2016 年6月16 日召开公司第六届董事会第三十七次会议,审议通过了 《河南莲花健康产业股份有限公司对外投资的议案》 . (11)2016 年6月30 日召开公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了 《关于预计公司

2016 年日常关联交易的议案》 、 《关于政府收回公司三宗国有土 地使用权的议案》 . (12)2016 年8月9日召开公司第六届董事会第三十九次会议,审议通过了 了《公司董事会换届选举的议案》等四个议案. (13)