PDF《莲花健康产业集团股份有限公司》

2016 年8月16 日召开公司第六届董事会第四十次会议, 审议通过了 《关 于修改公司非公开发行股票方案的议案》等十个议案. (14)2016 年8月26 日召开公司第七届董事会第一次会议,审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》 、 《关于聘任公司总经理的议案》等八个议案. (15)

2016 年10 月20 日召开公司第七届董事会第二次会议, 审议通过了 《关 于修改公司非公开发行股票方案的议案》六个议案. (16)

2016 年10 月24 日召开公司第七届董事会第三次会议, 审议通过了 《关 于修订的议案》 . (17)

2016 年10 月28 日召开公司第七届董事会第四次会议, 审议通过了 《公司2016 年第三季度报告全文及正文》 . (18)

2016 年12 月29 日召开公司第七届董事会第五次会议, 审议通过了 《关 于修订的议案》 、 《关于召开

2017 年 第一次临时股东大会的议案》 .

2、董事会对股东大会决议及其执行情况.报告期内共召开

6 次股东大会, 会议决议及执行情况如下: (1)2016 年2月1日召开了公司

2016 年第一次临时股东大会,审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案. (2)2016 年2月26 日召开了公司

2016 年第二次临时股东大会,审议通过 了《河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案) 》的议案. (3)2016 年4月7日召开了公司

2016 年第三次临时股东大会,审议通过 了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案.

6 (4)2016 年5月16 日召开了公司

2015 年年度股东大会,审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》等相关议案. (5)2016 年8月26 日召开了公司

2016 年第四次临时股东大会,审议通过 了《关于修改公司章程的议案》 、 《关于选举董事、独立董事、监事的议案》 . (6)2016 年9月7日召开了公司

2016 年第五次临时股东大会,审议通过 了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案. (7)董事会对股东大会的决议事项,给予了认真的执行.

(二)董事会

2016 年度所做的主要工作

2016 年,围绕公司确定的产业升级和转型战略规划,以增效益为中心,大 力开拓市场,有序推进产业升级,强化内部管理,稳定生产经营大局,通过全体 员工的共同努力,生产经营稳步发展.

(一)整合资源,全面布局.确定了未来进入智慧农业和大健康领域的转型 战略规划、 方向和目标. 一方面注册成立了深圳前海莲花、 莲花农业、 智慧肥业、 莲花优品等多家下属控股或独资公司,初步整合优质资源及公司自身资源配置, 着力拓展大健康领域的相关业务;

另一方面理顺和整合采购运营机制,实现结构 合理与效益提升, 优化了有效资源的共享互用和配置,为莲花健康产业的未来发 展壮大奠定了坚实基础.

(二)调整体制、理顺机制.一是调整部分董事、独立董事和高层经营班子 成员;

二是通过内部竞聘, 从候选人员中优选了多名管理干部充实到中层生产和 后勤管理岗位;

同时对公司全员竞聘上岗,将原有职能管理部门压缩.三是理顺 和整合采购运营体制,实现结构合理与效益提升,优化了有效资源的共享互用, 实现了资源的合理配置.

(三)做好生产经营,确保稳中增盈.一是严格落实目标责任制.二是以产 业结构调整为抓手,整合采购资源,降低生产成本.三是构建供给平台,改进营 销体系.改革了省级和区域营销公司的运作机制,形成了区域、渠道、产品相融 合的立体销售体系,调整产品结构,开发新产品、开辟新市场.推出以健康食用 油等为代表的健康新产品,延伸了产业链条.四是稳步推进品牌建设,2016 年 顺利通过国家商标........