PDF《莲花健康集团产业股份有限公司 关于预计2019年日常关联交...》

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2019―014 莲花健康集团产业股份有限公司 关于预计2019年日常关联交易的公告 重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

重要内容提示: ? 2019年预计日常关联交易,无需提交股东大会审议;

? 本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成依 赖;

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 莲花健康集团产业股份有限公司(以下简称"公司")2019年4月25日召开 公司第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于预计公司2019年日常关联 交易的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议. 本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可, 同意提交董事会讨论 并发表了独立意见: 本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需 要,交易定价遵循市场定价原则,公允合理,决策程序符合有关规定,体现了诚 信、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形.本日常关联交易对 公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖.

(二)公司2018年日常关联交易预计和执行情况 关联交易类别 关联人

2018 年预计金额(万元)

2018 年实际发生金额 (万元) 销售商品味精 河南莲花糖业有限公司 2,000.00 931.23 采购电力 河南莲花天安食业有限公司 1000.00 919.13 合计 3,000.00 1,850.36

(三)公司2019年日常关联交易预计情况 关联交 易类别 关联人 2019年预计金 额(万元) 占同类业 务比例 (%) 本年年初至披 露日 (2018 年4月26 日)与关 联人累计已发 生的交易金额 上年实际发 生金额(万元) 占同类业务比例(%) 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 采购电 力 河南莲花 天安食业 有限公司 1,000.00 95.00 222.88 919.13 95.00 销售商 品味精 河南莲花 糖业有限 公司 100.00 0.10 67.84 931.23 1.00 河南莲花糖业 有限公司采购 渠道有所变更 合计 1,100.00 290.72 1,850.36

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 关联企业名称 注册地址 注册资本(元) 法人代表 业务性质 与本公司的关系 河南莲花天安食 业有限公司 项城市水新路 北段西侧 257,000,000.00 韩运成 食品加工 占其 49%股权 河南莲花糖业有 限公司 项城市二环路 中段 172,806,000.00 张伟峰 葡萄糖生产销售 占其 43%股权 关联方

2018 年底主要财务数据: 关联企业名称 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 净利润(元) 河南莲花天安食业 有限公司 114,195,886.62 -184,770,618.24 9,825,974.31 -15,586,409.25 河南莲花糖业有限 公司 39,097,381.58 -1,134,068.51 32,589,890.15 -125,624,674.90

(二)与上市公司的关联关系 河南莲花天安食业有限公司、河南莲花糖业有限公司系公司的联营企业,本 公司持有其 49%和43%的股权,与本公司构成关联关系.

(三)关联人履约能力分析 从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定,诚信履约, 不存在无法履行交易的情况.

三、关联交易的定价政策

1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平 公允的原则进行,不会损害公司的利益.