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河南莲花健康产业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 会议资料 二一六年二月二十六日

2 2016 年第二次临时股东大会会议材料 河南莲花健康产业股份有限公司

2016 年 第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2016 年2月26 日下午 15:00 时 会议地点:河南省项城市莲花大道

18 号公司会议室

一、宣布到会人数、宣布会议开幕

二、宣布提请股东大会讨论表决的议题

1、关于《河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议 案

2、《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

三、各位股东及相关人士发言

四、投票表决

1、宣布唱票人、计票人、监票人名单

2、投票、唱票、计票、监票

五、宣读股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、出席会议的董事签字

八、宣布会议闭幕

3 2016 年第二次临时股东大会会议材料 议案一:关于《河南莲花健康产业股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)》的议案 各位股东: 河南莲花健康产业股份有限公司 第一期员工持股计划(草案) 为进一步提高公司凝聚力和市场竞争力, 河南莲花健康产业股份有限公司 董事会鼓励公司部分董事、监事、高级管理人员、公司及下属子分公司核心管 理及技术(业务)骨干人员(以下统称 员工 )本着自愿、量力而行、长期持 有的原则参加河南莲花健康产业股份有限公司员工持股计划(简称持股计划) , 分享公司成长的成果.

《河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划》系依据《公司 法》 、 《证券法》 、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,由公司董事会提议, 经股东大会审议通过设立. 特别提示

1、河南莲花健康产业股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》 、 《证券 法》 、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等有关法律、 行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,由公司董事会提议,经股东大会审议 通过成立.

2、公司员工持股计划拟筹集资金总额为不低于

50000 万元,不超过

60000 万元(含60000 万元) ,第一期员工持股计划拟筹集资金总额为不低于

10000 万元,不超过

12000 万元(含12000 万元) .资金来源为员工合法薪酬、自筹资金 以及法律法规允许的其他方式.

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3、本员工持股计划设立后委托长江证券(上海)资产管理有限公司成立长 江资管莲花健康资产管理计划进行管理,本资管计划主要投资范围为购买和持有 莲花健康股票.

4、长江资管莲花健康资产管理计划份额上限为

12000 万份,按照 2:1 设立 优先级和进取级. 资管计划优先级份额和进取级份额的资产将合并运作.本员工 持股计划筹集资金全额认购长江资管莲花健康资产管理计划的进取级份额.

5、本资管计划设立后的存续期内(不少于

12 个月),优先级份额按照 8% 的预期年化收益率(实际预期年化收益率以最终签订的合同确定的为准 ,下同) 按实际存续天数优先获得收益. 公司控股股东浙江睿康投资有限公司为长江资管 莲花健康资产管理计划优先级投资本金提供担保.对于进取级份额而言,通过份 额分级,放大了进取级级份额的收益或损失,若市场面临下跌,进取级份额的跌幅 可能大于本公司股票跌幅.