PDF《莲花健康产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600186 证券简称:*ST 莲花 公告编号:2019-023 莲花健康产业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月17 日

(二) 股东大会召开的地点:河南省项城市莲花大道

18 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 136,310,074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 12.8349

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事会召 集,董事长王维法先生主持本次股东大会.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

6 人,出席

2 人,董事罗贤辉先生、独立董事刘建中先生、邓 文胜先生、陈宁先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书韩安道先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次 会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司

2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股136,052,693 99.8111 257,381 0.1889

0 0.0000

2、 议案名称:《公司

2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股136,052,693 99.8111 257,381 0.1889

0 0.0000

3、 议案名称:《公司

2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股136,052,693 99.8111 257,381 0.1889

0 0.0000

4、 议案名称:《公司

2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股136,052,693 99.8111 257,381 0.1889

0 0.0000

5、 议案名称:《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股136,052,693 99.8111 152,481 0.1118 104,900 0.0771

6、 议案名称:《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股136,052,693 99.8111 257,381 0.1889

0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司董事会成员报酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股136,052,693 99.8111 257,381 0.1889

0 0.0000

8、 议案名称:《关于公司监事会成员报酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股136,052,693 99.8111 257,381 0.1889