PDF《莲花健康产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

4 《公司

2018 年 度利润分配预 案》 10,930,221 97.6994 257,381 2.3006

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6 《关于聘任会 计师事务所及 支付会计师事 务所审计费用 的议案》 10,930,221 97.6994 257,381 2.3006

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(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:河南陆达律师事务所 律师:栾敬君、李秋霞

2、 律师见证结论意见: 河南陆达律师事务所指派栾敬君、 李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并 出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和 公司《章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书. 莲花健康产业集团股份有限公司

2019 年5月18 日