PDF《光大证券股份有限公司 关于郑州天迈科技股份有限公司》

1 光大证券股份有限公司 关于郑州天迈科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作总结报告 中国证券监督管理委员会河南监管局: 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 (证监会令

63 号)的要求,光大证 券股份有限公司(以下简称 光大证券 )与郑州天迈科技股份有限公司(以下 简称 发行人 、 公司 或 天迈科技 )于2016 年5月签订《辅导协议》 ,并于2016 年5月24 日将有关辅导材料报送中国证监会河南监管局.

辅导期自

2016 年5月24 日至

2016 年12 月【】日,主要辅导情况如下:

一、公司基本情况

(一)基本资料

1、中文名称: 郑州天迈科技股份有限公司

2、英文名称: Zhengzhou Tiamaes Technology Co.,Ltd.

3、注册资本 5,085.10 万元

4、法定代表人: 郭建国

5、有限公司成立日期:

2004 年4月13 日

6、股份公司成立日期:

2014 年7月3日

7、公司住所: 郑州市高新区莲花街

316 号10 号楼 106-606 号房、 108-608 号房

8、邮政编码:

450001

10、

电话: 0371-67989993

11、传真: 0371-67989993

12、互联

网址: http://www.tiamaes.cn/

2

13、电子信箱: zqb@ tiamaes.com

14、主营业务: 智能交通产品的研发、生产和销售,为客户提供智 能公交调度、远程监控、智能收银、充电运营管理 系统等整体解决方案

(二)公司历史沿革

1、公司前身的设立

2004 年4月5日,郭建国、赵霞、芦勇、许闽华签署了《郑州天迈科技有 限公司章程》.

2004 年4月6日,郑州科信会计师事务所有限责任公司出具了 郑科会验 字[2004]第B0411 号 《验资报告》.经其验证,截至

2004 年4月6日,天迈 有限已收到股东缴纳的注册资本 52.00 万元,均为货币出资.

2004 年4月13 日,天迈有限取得了郑州市工商行政管理局颁发的企业法 人营业执照. 天迈有限设立时,股权结构如下: 序号 股东名称 注册资本(万元) 出资方式 持股比例(%)

1 郭建国 20.80 货币 40.00

2 赵霞 15.60 货币 30.00

3 芦勇 10.40 货币 20.00

4 许闽华 5.20 货币 10.00 总计 52.00 100.00

2、2009 年股权转让、增资

2009 年9月21 日, 公司召开股东会并通过决议, 同意芦勇将其持有公司 20% 的股权(对应出资额为人民币 10.40 万元)全部转让给郭建国;

同意赵霞将其持 有公司 20%的股权(对应出资额为人民币 10.40 万元)转让给田林;

同意赵霞将 其持有公司 10%的股权(对应出资额为人民币 5.20 万元)全部转让给刘阳忠;

3 同意许闽华将其持有公司 10%的股权(对应出资额为人民币 5.20 万元)全部转 让给王莲娟;

同时作出决议,决定将公司注册资本增加至

300 万元,新增注册资 本人民币

248 万元,其中由原股东郭建国认缴人民币 148.8 万元,由新股东田林 认缴人民币 49.6 万元,由新股东刘阳忠认缴人民币 24.8 万元,由新股东王莲娟 认缴人民币 24.8 万元.

2009 年9月21 日,转让各方签署了《股权转让协议》,转让价格为

1 元/ 股.

2009 年9月28 日, 河南金宇达会计师事务所有限公司出具 豫金会验字[2009] 第09-061 号 《验资报告》,据此,截至

2009 年9月28 日,公司已收到郭建 国、田林、王莲娟、刘阳忠投入的货币资金合计人民币

248 万元,变更后累计注 册资本金额为人民币

300 万元.

2009 年9月29 日,郑州市工商行政管理局为公司换发了新的《企业法人营 业执照》(注册号:410199100022014). 根据工商登记信息, 该次股权转让及增资事宜完成后, 公司的股权结构如下: 序号 股东名称 注册资本(万元) 出资方式 持股比例(%)