PDF《光大证券股份有限公司 关于郑州天迈科技股份有限公司》

2014 年5月31 日, 天迈有限经评估净资产为 5861.99 万元.

2014 年6月13 日,天迈有限召开股东会,决议以截至

2014 年5月31 日经 审计的净资产 45,948,964.93 元进行折股,将天迈有限整体变更为股份公司,折8股后,公司股本总额 40,000,000.00 元,超过股本总额部分的净资产 5,948,964.93 元计入资本公积.整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变.

2014 年6月26 日,天迈有限股东郭建国、天迈电子、郭田甜、底伟签订了 《郑州天迈科技股份有限公司发起人协议》,该协议就拟设立股份公司的名称、 股份总额、股本类别和出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定.

2014 年6月28 日,公司召开创立大会,审议通过了《关于郑州天迈科技股 份有限公司筹备工作报告的议案》、《关于制定的议案》等相关议案,选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会的 非职工代表监事.

2014 年6月28 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 (2014) 京会兴验字第

07080009 《验资报告》验证,截至

2014 年6月28 日,公司已 将截至

2014 年5月31 日经审计的净资产值折成 4,000 万股股份, 每股面值

1 元, 净资产超出股本的部分 5,948,964.93 元计入资本公积.

2014 年7月3日,公司取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营 业执照》. 整体变更后,天迈科技的股权结构如下表所示: 序号 股东 出资方式 持股数量(股) 持股比例(%)

1 郭建国 净资产折股 25,289,680.00 63.22

2 郑州天迈电子技 术有限公司 净资产折股 10,075,560.00 25.19

3 郭田甜 净资产折股 4,030,240.00 10.08

4 底伟 净资产折股 604,520.00 1.51 合计40,000,000.00 100.00

9、2014 年11 月增资

9 2014 年11 月5日,天迈科技召开股东大会并通过决议,同意将公司注册资 本增加至 4,180.00 万元,新增注册资本 180.00 万元,由深圳市森得瑞股权投资 基金合伙企业(有限合伙)、胡江平、叶子铭分别以货币资金认购 100.00 万股、 60.00 万股和 20.00 万股,认购价格为 8.30 元/股. 本次增资经正中珠江出具的广会专字[2016]G16038730060 号《关于对郑州 ........