PDF《信息披露》

同 意)!'

,$-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 路运锋当选公司第八届董 事会独立董事, &

!选举吴跃平为公司第八届董事会独立董事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&

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,$-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 吴跃平当选公司第八届董 事会独立董事, $!选举叶树华为公司第八届董事会独立董事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&

同 意)!-,!-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 叶树华当选公司第八届董 事会独立董事, '

二(*关于监事会换届选举的议案+ !!选举张雷为公司第八届监事会监事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&

同 意)!'

,$-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 张雷当选公司第八届监事会监事, !选举马学锋为公司第八届监事会监事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中小股东表决情况&

同 意)!'

,$-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 马学锋当选公司第八 届监事会监事, *!选举田鹏为公司第八届监事会监事 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的 其中 中 小股东表决情况&

同 意)!-,!-# 股 占 出席会议中小股东所持股份的 该议案经与会股东表决获得通过 田鹏当选公司第八届监事会监事, '

三(通过*关于修订0公司章程1部分条款的议案+ 同意的有股 占出席会议的有表决权股份总额的反对 ,%## 股 占出席会议的有表决权股份总额的 #.###'

/# 弃权 # 股, 其中 中 小股东表决情况&

同 意)%#,-$) 股 占 出席会议中小股东所持股份的反对 ,%## 股 占出席会议中小股东所持股份的#. '

%%/#弃权 # 股 占出席会议中小股东所持股份的 #.####/, 该议案经与会股东表决获得通过, 四!律师出具的法律意见&

!!律师事务所的名称&

河南明商律师事务所 !律师姓名&

吕晋宇!杨雨涵 *!结论性意见&

本 次股东大会的召集和召开程序!出 席或列席本次股东大会人员的资格!表决程序及决议事项等均符合有关法律!法规!规 范性文件及*公司章程+的规定 本次股东大会形成的决议合法有效, 五!备查文件 !!*中原环保股份有限公司 #!$ 年第一次临时股东大会决议+# !*河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 #!$ 年第一次临时股东大会的法律意见书+, 特此公告, 中原环保股份有限公司 董事会 二一七年四月六日 证券代码&

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+%% 证券简称中原环保 公告编号!&

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#! 中原环保股份有限公司关于变更董事监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 中原环保股份有限公司'

以下简称-公司.(第七届董事会于 #!&

年$月&

日届满 根据*深圳证券交易所股票上市规则+%*深圳证券交易 所 主板上市公司规范运作指引+及*公司章程+的有关规定 公司于 #!$ 年*月 # 日召开的第七届 董事会第二 十六次会议和第七届监事会第十八次会议分别审议通过了*关于董事会换届选举的议案+和*关于监事会换 届选举的议案+ 公司独立董事已发表了独立意见 具 体内容详见*证 券 时报+%*证券日报+%巨潮资讯网'