PDF《信息披露》

222.345467.378.34(, 以上议案已经公司 #!$ 年%月&

日召开的 #!$ 年第一次临时股东大会审议通过后生效, 一%公司第八届董事会成员'

$ 名( 李建平先生%丁青海先生%张云润女士%郑玉民先生%路运锋先生%吴 跃平 先生%叶树华先 生 其 中路运锋先生%吴 跃平先生%叶 树华先生为独立董事, 二%公司第八届监事会成员'

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名( 张雷先生%马学锋先生%田鹏先生%袁伟亚先生%杜莉莉女士 其中袁 伟亚先生%杜莉莉女士为职工监事, 三%部分董事%监事离任情况 根据换届选举情况 公司第七届董事会董事张舒先生%梁伟刚先生% 周 翠玲女士%李伟真 女士%尹 效华先生%董 家春先生离任 公 司第七届监事会监事杨永飞先生%王娟女士%王卫先生离任, 截止本公告披露日 以上离任董事%监事未持有公司股票, 公司对以上离任董事%监事在任职期间的勤勉工作及对公司发 展做出的贡献表示衷心感谢/ 特此公告, 附件&

第八届董事会%监事会名单及简历 中原环保股份有限公司董事会 二一七年四月六日 附件 一%第八届董事会董事%独立董事名单及简历 李建平 男 !)&

! 年!! 月出生 中共党员 研究生学历 经济师, 曾任 密县城 市信用合作社主任#郑 州市城市合作银行信贷处处长%信 贷部总经理%资产保全部总经理#郑州市商业银行副行长, 现任中原环保股份有 限公司第七届董事会董事%董事长%总经理, 截止本公告披露日 李建平先生未持有公司股份 与公司其他董事% 监事%高级管理人员及持有公司 '

/以上股份的股东%实际控制人之间不 存 在关联关系#不存 在 *公 司法+第 一百四十六条规定的情形#不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证 券交易 所公开认定为不合适担任上市公司董事% 监事和高级管理人 员的情况# 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 未受到证券交易 所公开谴责或 者通报批评#不属于-失信被执行人., 李建平先生符合有关法律%行政法 规%部门规章%规范性文件%*深圳证券交易所股票上市规则+及其他相关 规定等要求的任职资格, 丁青海 男 !)&

% 年&

月出生 中共党员 研究生学历 会计师, 曾任 河南银 行学校干部培训科副科长#郑 州市鲲鹏城市信用社主任%法 人代表#郑州城市合作银行纬五路支行行长%支部书记#郑州市商业银行经 开 区支行行长%支部书记#郑州市商业银行公司部总经理#郑州市商业 银行 风险管理部总经理#中原环保股份有限公司党委委员%副总经理, 现任郑 州公用事业投资发展集团有限公司党委委员%总经理, 截止本公告披露日 丁青海先生未持有公司股份 与公司其他董事% 监事%高级管理人员及持有公司 '

/以上股份的股东%实际控制人之间不 存 在关联关系#不存在*公 司法+第 一百四十六条规定的情形#不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况 亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证 券交易 所公开认定为不合适担任上市公司董事% 监事和高级管理人 员的情况# 最近三年内未受到中国证监会行政处罚 未受到证券交易 所公开谴责或 者通报批评#不属于-失信被执行人., 丁青海先生符合有关法律%行政法 规%部门规章%规范性文件%*深圳证券交易所股票上市规则+及其他相关 规定等要求的任职资格, 张云润 女 !)&