PDF《河南华唐新材料股份有限公司》

公告编号:2018-006 证券代码:833734 证券简称:华唐新材 主办券商:申万宏源 河南华唐新材料股份有限公司 关于补充确认

2017 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质

2017 年度发生 交易金额 定价依据 韩喜平 公司董事、财务 总监、董事会秘 书 向公司提供财务 资助 750,000 无息

(二)关联方关系概述 关联方:韩喜平 关联关系:公司董事、财务总监、董事会秘书

(三)表决和审议情况 该议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过, 关联董事 韩喜平回避表决.上述议案尚需公司

2017 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需要任何有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 自然人:韩喜平 公告编号:2018-006 地址:河南省沁阳市联盟小区

(二)关联方关系介绍 河南华唐新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书.

三、交易协议的主要内容 由于公司

2017 年1月向上海浩瀚融资租赁有限公司首付融资管 理费的经营需要,临时借用给公司,金额

75 万元.

四、定价依据及公允性 本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场 价格为依据, 定价公允合理, 不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易属正常的经营行为, 在价格公允的基础上与关联方 发生交易属双方业务发展所需,可实现彼此资源优势互补,降低双方 成本,该关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东利益.关联 交易符合《公司法》 《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定, 有利于关联双方在业务中互相配合、互相协作,实现资源优势互补. 因此上述关联交易不会对公司产生影响.

六、备查文件目录 《河南华唐新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决 议》 . 特此公告. 河南华唐新材料股份有限公司 董事会

2018 年4月20 日