PDF《河南兴浩新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会延期...》

公告编号:2019-007

1 /3 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

证券代码:871287 证券简称:兴浩新材 主办券商:招商证券 河南兴浩新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会延期公告 河南兴浩新材料科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4 月15日 在全国中小企业股份转让系统披露了《河南兴浩新材料科技股份有限公司关于召 开2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-004),原定于 2019年5月10日 9时 召开公司

2018 年年度股东大会,主要审议公司

2018 年年度报告等 相关事项. 现因公司工作安排的原因,不能如期召开会议,为了遵循公平、公正的原则, 维护公司和股东的合法权益,经公司董事会审慎决定,将公司

2018 年年度股东 大会召开时间延期至

2019 年5月23日,股权登记日调整为2019 年5月20日. 本次股东大会会议地点、召开方式、审议事项、登记方式等均不变. 公司对延期召开

2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意. 现将召开公司

2018 年年度股东大会的具体事项重新通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定. 公告编号:2019-007

2 /3

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月23 日9:00.预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、本公司聘请的河南力天律师事务所董富强律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长龚健先生代表公司董事会 汇报董事会

2018 年度工作情况.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席周震先生代表监事会汇报 监事会

2018 年度工作情况.

(三)审议《2018 年年度报告及其摘要》议案 详见

2019 年4月15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《兴浩新材

2018 年年度报告》(公告编号:2019- 003)和《兴浩新材

2018 年年报摘要》(公告编号:2019-004).

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字天职业字 公告编号:2019-007

3 /3 [2019]

13978 号标准无保留意见的审计报告.2018 年度公司实现营业收入 5,697.94万元,利润总额 131.79 万元,净利润 138.95 万元.