PDF《河南兴浩新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会延期...》

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度财务预算情况予以汇 报.2019 年度公司将实现营业收入

7000 万元,利润总额

500 万元,净利润

430 万元.

(六)审议《2018 年度利润分配方案》议案 鉴于公司现有业务的持续增长和未来新业务的发展前景,充分考虑公司未来 发展战略,提议本年度公司不实施利润分配.

(七)审议《关于续聘

2019 年度会计师事务所的议案》议案 经董事会评估,公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机构,聘期一年.

(八)审议《关于会计政策变更的议案 》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月15 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司会计政 策变更公告》(公告编号:2019-006)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记.

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它 有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、 委托人签署的授权委托 书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记.

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印 件(加盖法人股东公章) 、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表 人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记.

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执 照(加盖法人股东公章) 、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东 授权委托书(加盖法人股东公章) 、出 席者身份证或者其它有效身份证明办理登记. 公告编号:2019-007

4 /3

5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年05 月23日08 时30 分

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:董秘:张国庆

电话:17639800391

(二)会议费用:不产生费用

(三)临时提案 临时提案请于大会召开

10 日前书面提交董事会.

五、备查文件目录

(一)河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议. 河南兴浩新材料科技股份有限公司 董事会

2019 年5月8日 ........