PDF《金天医药集团股份有限公司》

1 - 释义「大纲」 指於2013年11月18日通过特别决议案采纳并於上市日 期生效的本公司组织章程大纲,经不时修订、补充或 以其他方式修改 「中国」 指 中华人民共和国,除文义另有所指外,就本通函而 言,不?括香?、澳门及台湾 「招股章程」 指 本公司於2013年12月2日刊发的招股章程 「购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般及无条件授 权,以购回不超过於授出购回授权的有关决议案获通 过当日本公司的已发行股本总面值10%的股份 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「证券及期货条例」 指香?法例第571章证券及期货条例,经不时修订、补 充或以其他方式修改 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.001美元的普通股 「股东」 指 股份的持有人 「联交所」 指香?联合交易所有限公司 「收购守则」 指香?公司收购及合并守则,经不时修订、补充或以其 他方式修改 「?元」 指香?法定货币?元 「美元」 指 美国法定货币美元 於本通函内,除文义另有所指外, 「联系人」 、 「关连人士」 、 「控股股东」 、 「附属公司」 及 「主要股东」 均具有上市规则所赋予该等词汇的涵义. -

2 - 释义JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 金天医药集团股份有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2211) 执行董事: 金东涛先生 (主席) 金东昆先生 (副主席) 陈笑妍女士 (总裁) 初川富先生 (首席执行官) 吴琼女士 (财务总监) 独立非执行董事: 郑双庆先生 江素惠女士 陈晓先生 注册办事处: P.O. Box

309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 香?主要?业地点: 香? 皇后大道中15号 置地广场 告罗士打大厦8楼 敬启?: 建议发行股份及购回股份的一般授权;

选举退任董事;

及 股东周年大会通告 1. ?言 本通函旨在向 阁下提供股东周年大会通告及将於股东周年大会上提呈的下列建议:(a) 授予董事发行授权及购回授权;

及(b)选举退任董事. 根啥2013年11月18日通过的书面决议案,董事获授予(a)一般无条件授权,以配 发、发行及以其他方式处理面值总额不超逾紧随全球发售 (定义见招股章程) 完成后的本公司已 发行股本面值总额的20%的股份 (此项授权不适用於根蛴伸度蚍⑹刍蚋┕苫虺钆 -

3 - 董事会函件 股权 (定义见招股章程) 或根汗扇苹 (定义见招股章程) 授出的购股权获行使时将予配发、 发行或买卖的股份) ;

(b)一般无条件授权,以在联交所购回总值不超逾紧随全球发售完成后的 本公司已发行股本面值总额的10%的股份 (不?括超额配股权或根汗扇苹诔龌蚪枋 出的购股权获行使时可能配发及发行的股份) ;

及(c)扩大上文(a)段所述的一般授权的权力,方 式为加上本公司根衔(b)段所述购回授权所购回股份面值总额 (最多为紧随全球发售完成后 已发行股份面值总额的10%,不?括根钆涫廴蚋汗扇苹诔龅墓汗扇裥惺 而可能发行的任何股份) . 上述一般授权将於股东周年大会结束时届满. 2. 发行授权 为确保董事於本公司需要发行任何新股份时具灵活性及酌情权,本公司将根鲜泄嬖 寻求股东批准发行股份的一般授权.於股东周年大会上将提呈第4(A)项普通决议案,以授予董 事发行授权以行使本公司权力以配发、发行及处理本公司股本中的额外股份,该等额外股份的 面值不得超过有关发行授权的决议案获通过当日本公司已发行股本总面值的20%. 於最后实际可行日期,本公司的已发行股本?括2,000,000,000股股份.待第4(A)项普通 决议案获通过后,并假设於最后实际可行日期后至股东周年大会前并无进一步发行或购回任何 股份,本公司将获准发行最多400,000,000股股份. 此外,待第4(C)项普通决议案获独立批准后,本公司根4(B)项普通决议案购回的股 份数目亦将加入以扩大第4(A)项普通决议案所述的20%发行授权限额,惟该额外金额不得超过 有关发行授权及购回授权的决议案获通过当日本公司已发行股本总面值的10%.董事谨此声 明,彼等现时并无计划根⑿惺谌ǚ⑿斜竟救魏涡鹿煞. 发行授权自上述决议案获通过?将持续有效,直至以下最早发生?为止:(i)本公司下届 股东周年大会结束;