PDF《金天医药集团股份有限公司》

(ii)本公司根魏问视梅蜃橹鲁滔冈蛐刖傩邢陆旃啥苣甏蠡岬 期限届满;

及(iii)股东於股东大会上以普通决议案撤销或修订该项普通决议案所授出的授权. -

4 - 董事会函件 3. 购回授权 此外,於股东周年大会亦将上提呈一项普通决议案,藉以批准授予董事购回授权,以行 使本公司权力购回最多占有关购回授权的决议案获通过当日本公司已发行股本总面值10%的股 份. 购回授权於获批准后将持续有效,直至以下最早发生?为止:(i)本公司下届股东周年大 会结束;

(ii)本公司根魏问视梅蜃橹鲁滔冈蛐刖傩邢陆旃啥苣甏蠡岬钠谙藿炻;

或(iii)本公司股东於股东大会上以普通决议案撤销或修订该项决议案所授出的授权. 本公司目前无意行使购回授权. 上市规则规定须就建议购回授权向股东寄发的说明文件载於本通函附录二.此说明文件 载有一切合理所需的资料,以供股东在股东周年大会上就投票赞成或反对有关决议案作出知情 决定. 4. 选举退任董事 根橹鲁滔冈虻16.2条,金东涛先生、金东昆先生、陈笑妍女士、初川富先生、吴 琼女士、郑双庆先生、江素惠女士及陈晓先生将於股东周年大会上退任董事职务.陈笑妍女士 将不会提出参加选举,而其他退任董事均符合资格及愿意於股东周年大会上参加选举成为董 事. 以上将於股东周年大会上参加选举的退任董事的详情,已根鲜泄嬖虻南喙毓娑ㄔ仂 本通函附录一. 5. 股东周年大会通告 股东周年大会通告载於本通函第19页至第23页,其中?括有关授予董事发行授权及购回 授权以及批准选举退任董事的普通决议案. 6. 代表委任表格 随函附奉适用於股东周年大会的代表委任表格.此代表委任表格亦於联交所的网站 (www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.jtyyjt.com)上发布.无论 阁下是否拟出席股东周年 大会,务请将代表委任表格按其上印列的指示填妥,并尽早交回本公司的香?证券登记处香? 中央证券登记有限公司,地址为香?湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论如何最迟 -

5 - 董事会函件 须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,股 东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会及於会上投票. 7. 投票表决 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东大会上进行的任何表决 (除部分有关议事程序或 行政的事宜外) 须以投票方式进行.因此,股东周年大会主席将根橹鲁滔冈虻13.6条要 求以投票方式表决股东周年大会通告所载的所有决议案. 於投票表决时,每名亲身或由受委代表或 (倘股东为法团) 由其正式授权代表出席的股东 可就其名下所持每股缴足股份投一票.有权投一票以上的股东毋须尽投其票或以同一方式尽投 其票. 8. 推荐建议 董事认为,就授予董事发行授权及购回授权以及批准选举退任董事所提呈的决议案均符 合本公司及股东的整体最佳利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的全 部决议案. 此致列位股东 台照 承董事会命 金天医药集团股份有限公司 主席 金东涛 谨启 2014年4月23日-6-董事会函件 以下为按上市规则的规定提供拟於股东周年大会上选举的董事详情. 1. 执行董事 金东涛先生,45岁,於2012年3月12日获委任为董事会主席及本公司执行董事.金先生 为本集团的创办人之一,并自本集团於1998年6月成立以来一直担任本集团主席.他於医药零 售及分销行业有丰富经验,负责为本集团制订策略性宗旨、方向及目标. 金先生於医药经销行业及?销方面拥有逾20年经验. 其他经验: ? 1991年8月至1995年6月:佳木斯市晨星制药厂的业务经理 ? 1995年7月至1998年5月:佳木斯市晨星医药商店的总经理 ? 2010年至今:黑龙江药店联盟理事长 ? 2012年至今:中国医药物资协会副会长 教育背景: ? 1991年7月:毕业自佳木斯联合职工大学 ? 2010年12月:取得比利时联合商学院(United Business Institutes)举办的工商管理 课程硕士学位 金先生於2006年获得中华人民共和国人事部全国人才流动中心的全国企业管理特殊贡献 奖(National Enterprise Management Specialist Award).他具备中国从业药剂师资格. 於最后实际可行日期,金东涛先生为根掌谖2013年11月6日的信托契约 (以Credit Suisse Trust Limited为受托人) 所设立的全权信托 ( 「家族信托」 ) 的创立人、保护人及受益人, 该信托通过1969 JT Limited持有Global Health Century International Group Limited ( 「Global Health Century」 ) 全部已发行股本.Global Health Century持有Asia Health Century International Inc.全部已发行股本,而Asia Health Century International Inc.则持有本公司 902,796,135股股份. -