PDF《唐鸿重工专用汽车股份有限公司》

公告编号:2019-031 证券代码:836734 证券简称:唐鸿重工 主办券商:恒泰证券 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 关于召开

2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于

2019 年4月28 日经公司第二届董事会第六 次会议审议通过,会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-031 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司为唐山市鸿达汽车改装有限公司提供担保》议案 (具体内容请参看公司于

2019 年4月29 日在全国股转系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)上披露的 《唐鸿重工专用汽车股份有限公司对 外提供担保公告》公告编号:2019-030) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;

委托他人出 席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复 印件办理登记. 2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、 证券账户卡及法 人代表证明书 办理登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权 委托书及营业执照复印件办理登记.

(二)登记时间:2019 年5月15 日上午 8:00 至10:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:刘抚本

(二)联系地址:河北省唐山市丰南区经济技术开发区兴工街六号

(三)邮政编码:063300

(四)联系

电话:0315-7771582 传真:0315-7771333

(五)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(六)临时提案 请于股东大会召开

10 日前提交. 公告编号:2019-031

五、备查文件目录 经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第二届董事会 第六次会议决议》 . 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日