PDF《唐山冀东水泥股份有限公司 关于对金隅冀东水泥（唐山）有限...》

16 张家口冀东水泥有限责 任公司 18618.63 19186.83 -568.2 9368.19 647.53 647.53

17 大同冀东水泥有限责任 公司 127172.87 68963.64 58209.24 55086.85 12741.70 9553.04

18 冀东海天水泥闻喜有限 责任公司 76801.26 25256.69 51544.57 38594.65 5374.62 4849.50

19 承德冀东水泥有限责任 公司 78397.01 67221.78 11175.22 21913.5 1197.26 1197.26

20 昌黎冀东水泥有限公司 70047.38 74920.30 -4872.91 30302.03 1005.16 1005.16

21 吉林金隅冀东环保科技 有限公司 129213.11 72689.92 56523.19 47416.63 9597.09 7259.78

22 冀东水泥扶余有限责任 公司 9934.60 3034.61 6899.99 10420.00 371.70 141.95

三、董事会意见

(一)公司对唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助,主要用于其流动资金 周转.

(二)唐山金隅冀东公司为公司绝对的控股子公司,唐山金隅冀东公司及其子公 司生产经营情况正常;

本次财务资助事项由本公司与唐山金隅冀东公司另一方股东按 照出资比例共同实施,公平、对等;

本公司已经全面参与唐山金隅冀东公司及其子公 司的经营管理,可以对其的日常经营实施控制.本次财务资助风险处于可控制范围之 内.

(三)在批准的额度内,公司与金隅集团可以对唐山金隅冀东公司控股子公司直 接提供财务资助,双方对唐山金隅冀东公司及其子公司资助余额的比例应当和双方持 有的唐山金隅冀东公司的股权比例保持一致.

四、独立董事意见

(一)唐山金隅冀东公司为公司绝对控股的子公司,公司能对其及子公司的经营 管理活动实施控制,且唐山金隅冀东公司及其子公司经营情况正常,风险可控;

(二)本次财务资助事项为本公司与唐山金隅冀东公司其他股东按照出资比例共 同实施, 公平、 对等, 符合 《上市公司规范运作指引》 及深圳证券交易所的其他规定;

(三)公司为唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助事项履行了必要的审议 程序,未损害公司及全体股东的利益,我们同意该议案.

五、独立财务顾问意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司 (以下简称 独 立财务顾问 )作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问, 对公司为唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助事项进行了核查.现发表核查意 见如下:

(一)上市公司为唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助事项已经第八届董 事会第十五次会议审议通过,独立董事已事前认可并发表了独立意见,明确同意实施 本次交易,本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准.本次为唐山金隅冀东公司提 供财务资助事项的内部审议决策程序符合 《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及 冀东水泥《公司章程》的规定.

(二)上市公司本次为唐山金隅冀东公司及其子公司提供的财务资助是为满足其 流动资金........