PDF《北京金隅股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

1 证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2015-082 北京金隅股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北京金隅股份有限公司(以下简称 公司 )于2015 年11 月27 日16:00 在中国北京市东城区北三环东路

36 号环球贸易中心 D 座22 层第六会议室召开第四届董事会第一次会议.应出席本次会议的董事 为11 名,实际出席会议的董事

11 名;

公司监事及高级管理人员列席 了本次会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.会 议由董事长姜德义先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于选举董事长的议案 选举姜德义先生出任第四届董事会董事长. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

二、关于选举执行董事的议案 选举姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东 先生、臧峰先生、王世忠先生出任第四届董事会执行董事. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

三、关于选举董事会专业委员会委员的议案 选举以下人员出任第四届董事会专业委员会委员:

(一)战略与投融资委员会 主任:姜德义先生 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

2 委员:李伟东先生、王世忠先生、王光进先生、田利辉先生、唐 钧先生、魏伟峰先生

(二)薪酬与提名委员会 主任:王光进先生 委员:田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、吴东先生、臧峰先 生

(三)审计委员会 主任:田利辉先生 委员:王光进先生、唐钧先生、魏伟峰先生、石喜军先生、张建 利先生 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

四、关于聘任总经理的议案 聘任姜德义先生为公司总经理,任期与第四届董事会任期一致. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

五、关于聘任副总经理的议案 聘任张建利先生、李伟东先生、郭燕明先生、王世忠先生、王肇 嘉先生、刘文彦先生、陈国高先生为公司副总经理,任期与第四届董 事会任期一致. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案 聘任吴向勇先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期一 致;

聘任刘斐先生为公司秘书,任期与第四届董事会任期一致. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

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七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案 聘任张晓兵先生、姜长禄先生、安志强先生为公司总经理助理, 任期与第四届董事会任期一致;

聘任郑宝金先生为公司总法律顾问,任期与第四届董事会任期一 致. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 兼任董事的高级管理人员简历参见

2015 年10 月13 日 《北京金隅 股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》 (编号:临2015 -062) . 特此公告. 北京金隅股份有限公司董事会 二一五年十一月二十八日 附件:高级管理人员(非董事)简历 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告