PDF《北京金隅股份有限公司》

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北京金隅股份有限公司BBMG Corporation* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2009) 海外监管公告 本公告乃北京金隅股份有限公司( 「本公司」)按香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B条发出. 兹载列本公司於二零一五年九月二日在中华人民共和国上海证券交易所网站刊登之第三届 董事会第二十六次会议决议公告,仅供参阅. 承董事会命 北京金隅股份有限公司 主席 姜德义 中国北京,二零一五年九月二日 於本公告日期,执行董事为姜德义、石喜军、张建利、臧峰及王世忠;

非执行董事为于凯军;

以及独立非执行董事为张成福、徐永模、叶伟明及王光进. * 仅供识别 北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

1 证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2015-052 北京金隅股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 北京金隅股份有限公司(以下简称"公司" )于2015 年9月2日召 开公司第三届董事会第二十六次会议.应出席本次会议董事

10 名,实际 出席会议董事

10 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定. 会议审议通过了以下议案: 关于公司聘任副总经理的议案 因公司经营发展的需要,根据《公司法》 、 《公司章程》等相关规定, 聘任陈国高先生出任公司副总经理, 聘任期与本届董事会任期一致. 表决结果:同意

10 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 特此公告. 北京金隅股份有限公司董事会 二一五年九月七日 附件:陈国高先生简历 北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

2 附件: 陈国高先生简历 陈国高,男,汉族,1968 年10 月出生,现年

46 岁,籍贯安徽巢湖, 中共党员.1991 年5月入党,1991 年7月参加工作,哈尔滨建筑工程学 院管理工程系会计专业大学毕业,中央党校党的学说与党的建设专业在 职研究生,经济学学士,高级会计师. 现任北京金隅股份有限公司副总经理. 1985.09-1987.09 安徽省巢湖市元山中学学生 1987.09-1991.07 哈尔滨建筑工程学院会计专业学生 1991.07-1993.05 北京市琉璃河水泥厂财务处干部 1993.05-1994.11 北京市琉璃河水泥厂财务处副科长 1994.11-1998.03 北京市琉璃河水泥厂财务处副处长 1998.03-1999.05 北京市琉璃河水泥厂财务处处长 1999.05-2000.09 北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理 2000.09-2002.03 北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理 2002.03-2006.03 北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监,兼任北 京市琉璃河水泥厂财务总监、 北京水泥厂财务总 监、北京三联混凝土有限公司财务总监 (其间:1999.09-2002.07 在中共中央党校党的 学说与党的建设专业在职学习,2001.10-2003.05 在首都经济贸易大学企业管理 与工商管理专业研究生课程班在职学习) 2006.03-2007.10 北京金隅股份公司审计监管部部长 2007.10-2008.02 北京金隅集团有限责任公司资产管理部经理 2008.02-2008.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、 财务管 北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告