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北京金隅股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

1 证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2012-030 北京金隅股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北京金隅股份有限公司(以下简称 公司 )于2012 年10 月26 日(星期五)10:50 在北京市东城区北三环东路

36 号环球贸易中心 D 座22 层第六会议室召开第三届董事会第一次会议. 应出席本次会议的 董事为

11 名,实际出席的董事为

11 名,公司监事及高级管理人员列 席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定. 会议由董事长蒋卫平先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于选举董事长的议案 选举蒋卫平出任第三届董事会董事长. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

二、关于选举执行董事的议案 选举蒋卫平、姜德义、石喜军、臧峰、王洪军、王世忠出任第三 届董事会执行董事. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

三、关于选举董事会专业委员会委员的议案 选举以下人员出任第三届董事会专业委员会委员:

(一)战略与投融资委员会 主任:蒋卫平 副主任:姜德义 委员:胡昭广、张成福、徐永模、王洪军

(二)薪酬与提名委员会 主任:胡昭广 委员:于世良、张成福、徐永模、石喜军

(三)审计委员会 主任:张成福 委员:胡昭广、于世良、徐永模、叶伟明 北京金隅股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

2 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

四、关于聘任总经理的议案 聘任姜德义出任公司总经理. 总经理任期:自聘任之日起至第三届董事会届满时止. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

五、关于聘任副总经理、财务总监的议案 聘任李伟东、郭燕明、王世忠、付秋涛、王肇嘉、刘文彦出任公 司副总经理;

聘任王洪军出任公司财务总监. 副总经理、财务总监任期:自聘任之日起至第三届董事会届满时 止. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案 聘任吴向勇出任公司董事会秘书;

聘任刘斐出任公司秘书. 董事会秘书、公司秘书任期:自聘任之日起至第三届董事会届满 时止. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 兼任董事的高级管理人员简历参见《北京金隅股份有限公司第二 届董事会第十九次会议决议公告》 . 特此公告 北京金隅股份有限公司董事会 二一二年十月二十六日 附件:高级管理人员(非董事)简历 北京金隅股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

3 附件: 李伟东先生简历 李伟东,男,汉族,

1968 年6月出生,籍贯吉林梅河口,中共党 员.1990 年6月加入中国共产党,1990 年7月参加工作,2010 年7月毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业,管理学硕士,工 程师. 现任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委 常委,北京金隅股份有限公司副总经理,北京大成房地产开发有限责 任公司党委书记、董事长. 工作简历: 1990.07―1992.08 北京市燕山水泥厂旋窑车间技术员 1992.08―1993.04 北京市燕山水泥厂水泥车间技术员 1993.04―1993.05 北京市燕山水泥厂机修车间副主任 1993.05―1994.12 北京市燕山水泥厂机修车间主任 1994.12―1995.12 北京市燕山水泥厂厂长助理兼办公室主任 1995.12―2001.06 北京市燕山水泥厂副厂长 2001.06―2002.11 北京市燕山水泥厂常务副厂长 (其间:1999.09―2001.12 在中央党校函授 学院法律专业在职大学学习) 2002.11―2006.03 北京市燕山水泥厂厂长 2006.03―2008.02 北京金隅集团有限责任公司 不动产事业部部长、腾达大厦经理 2008.02―2009.12 北京金隅集团有限责任公司总经理助理、 不动产事业部部长 北京金隅物业管理有限公司经理 北京金隅股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告