PDF《北京金隅股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告》

北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2016-088 北京金隅股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

北京金隅股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年10 月26 日10:00 在北京市环球贸易中心 D 座22 层第六会议室召开了第四届董事会 第十五次会议.应出席本次会议董事

7 名,实际出席会议董事

7 名.会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定.会议由董事长姜德义 先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、关于公司

2016 年第三季度报告的议案 表决结果:同意

7 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 为提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司使用部分闲置募集 资金 180,000.00 万元临时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批 准之日起不超过

12 个月,到期后归还至募集资金专户. 表决结果:同意

7 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

三、关于聘任副总经理的议案 聘任姜英武先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致. 北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 表决结果:同意

7 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 特此公告. 北京金隅股份有限公司董事会 二一六年十月二十七日 附件:姜英武先生简历 北京金隅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 附件: 姜英武先生简历 姜英武,男,汉族,1966 年10 月出生,籍贯山东文登,中共党员.

1992 年11 月加入中国共产党,1989 年8月毕业于山东建材工业学院无 机材料科学与工程系硅酸盐工程专业,

1989 年9月参加工作, 大学学历, 高级工程师. 现任北京金隅股份有限公司副总经理. 工作简历: 1985.09-1989.09 山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸 盐工程专业学生 1989.09-1993.11 北京燕山水泥厂技术质量科科员 1993.11-1994.07 北京燕山水泥厂技术质量科副科长 1994.07-1995.06 北京市建材集团总公司科技部干部 1995.06-1996.12 北京建材集团总公司科技部副经理 1996.12-2001.03 北京建材集团有限责任公司科技部副经理 2001.03-2002.09 北京金隅集团有限责任公司科技部副经理 2002.09-2003.01 北京金隅集团有限责任公司科技部副经理兼建 材行业协会副秘书长 2003.01-2005.01 北京金隅集团有限责任公司建材协会副秘书长 2005.01-2009.10 北京金隅集团有限责任公司建材协会办公室主 任2009.10-2011.12 北京金隅股份有限公司战略发展部部长 2011.12-2015.11 北京金隅股份有限公司战略发展部部长(政策 研究室主任) 2015.11-2016.10 北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有 限公司)党委组织部部长 2016.10 至今 北京金隅股份有限公司副总经理