PDF《Disclosure》

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10、国联信托承信3号集合资金信托计划之资金信托合同 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 编号:2017-069 唐山冀东水泥股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负连带责任. 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形. 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开情况 1.会议通知情况:本公司召开2017年第二次临时股东大会的通知于2017年8月18日刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)、 《 中国证券报》和《证券时报》 ( 公告编号:2017-065). 2.会议召开时间: ( 1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 ( 1)现场会议召开时间为:2017年9月7日下午 14:30 ( 2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月7日, 上午9:30-11:30, 下午13: 00-15:00 ( 股票交易时间) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月6日, 下午15:00 至2017年9月7日下 午15:00期间的任意时间. 3.会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 D 座22层第六会议室 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长姜德义先生 6.会议的召集、召开程序符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议出席情况 参加本次会议的股东及委托代理人10人, 共持有公司股份515,854,127股, 占公司股份总数的 38.2817%.其中:出席现场会议表决的股东及股东代表7人,代表股份515,851,127股,占公司股份总数的 38.2814%;

通过网络投票的股东3人,代表股份3,000股,占公司股份总数的0.0002%.参与表决的中小投 资者 ( 持有公司总股本5%以下股份的股东,以下同)8人,代表股份40,356,141股,占出席本次股东大会 股份总数的2.9948%. 公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员出席了会议;

公司聘请的鉴证律师列席了 会议.

三、会议提案审议表决情况 1.表决方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式 2.提案表决结果: 议案一: 《 关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 1.1关于选举姜长禄先生为第八届董事会董事的议案 总表决情况:同意515,851,194股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9994%. 中小股东总表决情况:同意40,353,208股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.9927%. 表决结果:通过 1.2关于选举于九洲先生为第八届董事会董事的议案 总表决情况:同意515,851,195股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9994%. 中小股东总表决情况:同意40,353,209股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.9927%. 表决结果:通过 1.3关于选举于宝池先生为第八届董事会董事的议案 总表决情况:同意515,851,196股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9994%. 中小股东总表决情况:同意40,353,210股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.9927%. 表决结果:通过 1.4关于选举刘宗山先生为第八届董事会董事的议案 总表决情况:同意515,851,197股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9994%. 中小股东总表决情况:同意40,353,211股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.9927%. 表决结果:通过 1.5关于选举任前进先生为第八届董事会董事的议案 总表决情况:同意515,851,198股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9994%. 中小股东总表决情况:同意40,353,212股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.9927%. 表决结果:通过 1.6关于选举刘素敏女士为第八届董事会董事的议案 总表决情况:同意515,852,199股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%. 中小股东总表决情况:同意40,354,213股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.9952%. 表决结果:通过 议案二: 《 关于选举第八届董事会独立董事的议案》 2.1关于选举孔祥忠先生为第八届董事会独立董事的议案 总表决情况:同意515,852,227股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9996%. 中小股东总表决情况:同意40,354,241股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的9........