PDF《新疆天富热电股份有限公司 第二届第二十三次董事会会议决议...》

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2006―临003 新疆天富热电股份有限公司 第二届第二十三次董事会会议决议公告 新疆天富热电股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第二十三次 会议于

2006 年3月16 日上午 10:30 以传真方式召开,公司董事会成员在充分 了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决.

本次会议在规 定时间内应收回表决票

9 张,实际收回表决票

9 张,符合《公司法》及《公司章 程》的要求. 会议审议通过如下事项:

1、关于收购公司控股子公司股权的议案;

同意公司以

1000 万元收购沈阳时尚实业有限公司所持有的上海汇合达投资 管理有限公司 20%的股权. 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

2、关于投资设立控股子公司的议案. 同意公司出资

4635 万美元与第一能源实业有限公司(外资)共同出资设立 石河子天富南热电有限公司,并投资建设 2*12.5 千瓦热电联产项目. (具体内容详见《新疆天富热电股份有限公司对外投资公告》 ) 此项议案需提交公司股东大会审议. 同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票 特此公告. 新疆天富热电股份有限公司董事会

2006 年3月16 日 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. F4121K-A01A-01 新疆天富南热电厂 2*125MW 新建工程 可行性研究阶段 第1卷总的部分西北电力设计院2005 年4月西安 总工程师: 鲁执安设计总工程师: 徐陆主任 工 程师: 陈玉虹 唐科岐 郑惠民 张蜂蜜 闫欣军 王润民 敖凌云 刘俊义 曹健杨平正 姚友成 袁萍帆 杨攀峰 唐艳茹 张贵云 郎业茂 陈亚明 杨永杰 刘富亭 科长: 徐述胡军蔡渊吴锡明 尹国平 陈湘波 马团生 朱湘平 黄从新 沈康郝秉元 张宝金 陈建萍 雷建中 马继军 李卫林 张希宏 编写: 韩卫发 许一冰 毕宁袁玮薛嫣张衍恒 罗旭坤 徐华寅 高峡同刚王宏跃 穆冬梅 石晶赵娟张琴阁 马继军 张甲贤 李素菊 吴承义 徐陆本工程可行性研究报告由以下各卷组成 卷册检索号 卷册号 卷册名称主要负责单位 60-F4121K-A01 第1卷总的部分 西北电力设计院 60-F4121K-X01 第2卷接入系统 西北电力设计院 60-F4121K-E01 第3卷投资估算及经济效益分析 西北电力设计院 60-F4121K-G01 第4卷岩土工程报告 西北电力设计院 60-F4121K-G02 第5卷地震安全性评价报告 西北电力设计院 60-F4121K-W01 第6卷水文气象报告 西北电力设计院 60-F4121K-L01 第7卷工程测量报告 西北电力设计院 第8卷环境影响评价报告 另行委托 第9卷水土保持方案报告 另行委托 第10 卷 水资源论证报告 另行委托

1 目录1. 概述… 1.1 项目概况… 1.2 研究范围… 1.3 主要技术原则和指导思想… 1.4 主要工作经过简述… 2. 热力系统… 2.1 热力系统现状… 2.2 热力负荷发展预测及热力平衡… 2.3 本厂在地区供热中的作用、建设的必要性及建设规模………………… 3. 电力系统… 3.1 电力系统现状… 3.2 电力负荷预测… 3.3 电力、电量平衡… 3.4 本厂在电力系统中的作用,建设的必要性及建设规模……………… 3.5 电厂与系统的连接… 3.6 对电厂电气主接线的要求… 4. 燃料供应 4.1 煤源概况… 4.2 煤质及燃煤量… 4.3 燃料运输方式… 4.4 存在问题及建议… 5. 厂址条件… 5.1 厂址概述… 5.2 交通运输… 5.3 电厂水源… 5.4 贮灰场… 5.5 工程地质… 5.6 水文气象条件… 5.7 厂址选择意见 6. 工程设想… 6.1 全厂总体规划及电厂总平面布置… 6.2 装机方案…

2 6.3 电气部分… 6.4 热力系统… 6.5 燃烧系统… 6.6 燃料运输系统… 6.7 除灰渣系统… 6.8 贮灰渣场 6.9 供水系统… 6.10 化学水处理系统… 6.11 热力控制… 6.12 主厂房布置… 6.13 主要生产建构筑物的建筑布置结构选型及地基处理…………………… 6.14 采暖通风及输煤除尘系统… 7. 环境保护、灰渣综合利用、劳动安全和工业卫生…………………… 7.1 环境保护… 7.2 灰渣综合利用… 7.3 劳动安全和工业卫生… 8. 节约和合理利用能源… 8.1 主辅机选型节能… 8.2 系统设计节能… 8.3 节约用水措施… 9. 电厂定员… 10. 电厂工程项目实施条件和轮廓进度… 10.1 项目实施的条件… 10.2 项目实施的轮廓进度… 11. 工程造价控制措施及建议… 12. 工程招标… 13. 投资估算与经济评价… 14. 结论… 14.1 结论意见… 14.2 主要技术经济指标… 14.3 存在问题及建议…

3 附件目录附件 1:国家发改委发改办能源[2005]357 号文件: 《国家发展改革委办公厅关于 新疆天富热电股份公司石河子南区热电厂项目开展前期工作的复函》………… 附件 2:新疆生产建设兵团计划委员会文件:兵计(公交)[2003]1082 号 关于 八师石河子市南区 2*125MW 热电联产项目的立项批复 ………………… 附件 3:国家国土资源部国土资预审字[2005]22 号文件: 《关于新疆石河子市南 区2*125MW 热电联产工程建设用地预审意见的复函》 附件 4:国家环保总局环审[2005]44 号文件: 《关于新疆天富南热电厂(2*125 兆瓦)热电联产工程环境影响报告书审查意见的复函》 附件 5:国家开发银行开行函[2004]290 号文件: 《国家开发银行关于承诺新疆天 富热电股份有限公司南热电工程项目 2*125MW 工程项目贷款的函》 附件 6:新疆电力公司新电发[2005]97 号文: 《新疆电力公司关于石河子南区热 电厂 2*125MW 机组接入系统的意见》 附件 7:石河子市建设委员会文件:石建发[2004]30 号文件: 关于新疆天富热 电股份有限公司南热电厂建设项目规划选址问题的批复 ………………… 附件 8:石河子市建设委员会石建发[2004]37 号文件: 关于调整石河子市集中 供热区域的批复 附件 9:石河子市环保局 关于本工程选址的意见 ……………… 附件 10:新疆石河子市水利局石水字[2005]35 号文件: 《关于新疆天富南热电厂 2*125MW 工程取水申请的批复》 附件 11:新疆石河子市水利局石水字[2004]115 号文: 《关于新疆天富南热电厂 (2*125MW)热电联产工程水土保持方案的批复》 附件 12: 石河子市文体委 关于新疆天富南热电厂厂址无文物的证明 ………… 附件 13: 石河子市经贸委 关于新疆天富南热电厂不压覆矿产资源的证明 ……

4 附件 14:新疆兵团航空企业管理局 关于新疆天富南热电厂不影响机场的证 明 ………………… 附件 15: 新疆天富热电股份有限公司关于使用粉煤灰 (渣) 场的协议 (承诺函) … 附件 16: 石河子电力调度所 关于同意南热电厂 2*125MW 机组上网的函 … 附件 17:新疆玛纳斯县凉州户镇股份制煤矿对本工程燃煤供应的承诺函… 附件 18:新疆玛纳斯县俊塔煤炭有限责任公司对本工程燃煤供应的承诺函… 附件 19:石河子电力工业公司南山煤矿对本工程燃煤供应的承诺函………… 附件 20:新疆沙湾县恒源煤炭有限责任公司对本工程燃煤供应的承诺函…… 附件 21: 新疆天富热电股份有限公司关于使用粉煤灰 (渣) 场的协议 (承诺函) … 附件 22: 新疆天富实业有限公司关于粉煤灰 (渣) 综合利用的协议………………

5 1. 概述 1.1 项目概况 1.1.1 新疆天富南热电厂 2*125MW 新建工程位于新疆维吾尔自治区的石河子 市.根据新疆生产建设兵团计划委员会文件:兵计(公交)[2003]1082 号 关于 八师石河子市南区 2*125MW 热电联产项目的立项批复 ,本可研报告针对石河 子市南厂址和石河子市东厂址进行可行性研究. 1.1.2 本工程项目为新建工程,规划容量为 500(4*125)MW,本期建设规模 为2*125MW. 1.2 研究范围 本工程可行性研究的范围系按照原电力工业部 DLGJ118-1997《火力发电厂 可行性研究报告内容深度规定》和《........