PDF《奎山冀东水泥有限公司（以下简称“奎山冀东”）为唐山冀东...》

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-126 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

奎山冀东水泥有限公司 (以下简称 奎山冀东 ) 为唐山冀东水泥股 份有限公司(以下简称 公司 或 冀东水泥 )与奎山实业集团有限公 司(以下简称 奎山实业 )合资成立的公司,冀东水泥持有奎山冀东60% 股权、奎山实业持有奎山冀东40%股权.为妥善解决公司与奎山实业在合 作过程中产生的历史遗留问题, 公司第八届董事会第六次会议审议通过了 《关于受让奎山冀东水泥有限公司持有的其全部子公司股权及后续安排 的议案》 , 同意公司以约为5.16亿元的对价受让奎山冀东所持有的五家子 公司的全部股权,同意待审计、评估事项完成后,公司将再次履行审议程 序,以减资方式完全退出奎山冀东(具体内容详见公司于2018年2月13日在《中国证券报》 、 《证券时报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》). 截至2018年6月30日,公司已受让完成奎山冀东所持五家子公司全部 股权,并已完成股权变更登记手续.

一、奎山冀东减资事项概述 鉴于奎山冀东减资事项涉及的审计、 评估工作已经完成, 公司第八届 董事会第十六次会议于

2018 年12 月12 日审议通过了《关于奎山冀东水 泥有限公司减资的议案》 (表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权) , 同意公司以

2018 年8月31 日为评估基准日确定的奎山冀东净资产评估值 112,821.55 万元(具体金额以北京市国资委核准为准)为基础,公司通 过减少对奎山冀东所有 54,000.00 万元出资(对应的减资价款为 67,692.93 万元)的方式完全退出奎山冀东,本次减资事项完成后,公司 不再持有奎山冀东的股权. 奎山实业控股股东及实际控制人为自然人宋社平, 其与公司不存在关 联关系.本次减资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组. 以2018 年8月31 日为评估基准日,奎山冀东资产总额评估值为 128,882.14 万元,占公司最近一期经审计的合并财务报表报告期末资产 总额的 3.14%;

奎山冀东最近一年营业收入为 43,002.82 万元,占公司最 近一年经审计的合并财务报表营业收入的 2.81%;

公司持有的奎山冀东相 关股权最近一个会计年度净利润为 2,788.00 万元,占公司最近一年经审 计的净利润 25.3%;

本次减资的金额为 67,692.93 万元,占公司最近一期 经审计净资产的 6.71%;

经财务部门初步测算,本次减资事项将增加公司 归属于上市公司股东的净利润 3912.00 万元(具体金额以会计师确定为 准),占公司最近一年经审计的净利润的 35.44%(鉴于公司已经受让奎山 冀东子公司股权, 上述相关指标按照奎山冀东

2017 年度母公司口径计算), 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关法律、法规的 规定,本次减资事项经董事会同意后,无需提交股东大会审议批准. 奎山冀东减资事项涉及的《评估报告》尚需北京市国资委核准,本次 减资事项需依法履行减资公告等程序.

二、奎山冀东基本情况

(一)奎山冀东基本情况概述 公司名称:奎山冀东水泥有限公司 注册资本:90,000.00 万人民币 类型:其他有限责任公司 法定代表人:宋社平 成立日期:2009 年10 月26 日 住所:河北省隆尧县山口镇 经营范围:水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售;