PDF《Disclosure》

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2012-017 债券代码:126007 债券简称:07 日照债 债券代码:122121 债券简称:11 日照港 日照港股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 暨召开

2011 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任.

2012 年4月16 日,日照港股份有限公司( 以下简称 公司 ) 以电子邮件及传真的方式向公司董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第七次会议的通知和会议资料.2012 年4月26 日,公司在日照市碧波 大酒店会议室召开第四届董事会第七次会议,应参会董事

11 人,实际参会董事

11 人. 独立董事佘廉、董事 张仲民因公请假,分别委托独立董事杨雄、董事王建波代为出席并表决.董事会秘书出席会议.监事会成员 列席会议. 公司高管列席会议. 本次会议的召开符合《 公司法》 、《 公司章程》 及其他有关法律法规的规定,会议合法有效. 会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、11 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 《 日照港股份有限公司

2011 年年度报告》 ( 全文及摘 要) .

二、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 日照港股份有限公司

2011 年度董事会工作报告》 .

三、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 日照港股份有限公司

2011 年度独立董事工作报告》 .

四、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 日照港股份有限公司

2011 年度总经理工作报告》 .

五、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于编制

2011 年度财务决算报告的议案》 .

六、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于编制

2012 年度财务预算报告的议案》 . 预计

2012 年度实现营业收入 45.86 亿元,实现利润总额 8.68 亿元.

七、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于制定

2012 年度董事薪酬方案的议案》 . 公司

2012 年度董事薪酬标准为:

1、独立董事津贴:每人每年人民币

60000 元;

2、在公司领薪的董事兼任高管的,按照所在高管岗位领薪. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见.

八、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于制定

2012 年度总经理和高管人员薪酬方案的议 案》 . 独立董事对该议案发表了同意的独立意见.

九、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于制定

2012 年度生产经营计划的议案》 . 公司

2012 年生产经营计划为:完成货物吞吐量 2.297 亿吨;

实现营业收入 45.86 亿元,利润总额 8.68 亿元;

保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0,清洁生产水平进一步提升;

完成固定资产投资 18.5 亿元;

做好内控制度建设及规范化管理工作,继续保持优质上市公司水平.

十、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于制定

2012 年度资金贷款计划的议案》 . 根据公司

2012 年生产经营计划,预计需要贷款

19 亿元,其中流动资金贷款 11.5 亿元,项目贷款 7.5 亿元. 十

一、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于制定

2011 年度利润分配预案的议案》 . 根据京都天华会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告, 截止