PDF《Disclosure》

8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于签署日照港岚山港区南作业区 8#、12# 泊 位改建工程堆场硬化二期工程施工合同的议案》 . 由于此议案涉及本公司与关联方日照港集团有限公司全资子公司之间的关联交易,关联董事杜传志、 蔡中堂、尚金瑞回避了对该议案的表决. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见. 二十

四、10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于预计

2012 年度与兖州煤业股份有限公司发 生港口作业服务事项的议案》 . 由于此议案涉及本公司与关联方兖州煤业股份有限公司之间的关联交易, 关联董事吕海鹏回避了对 该议案的表决. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见. 二十

五、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 董事会关于

2011 年度内幕信息知情人管理制度 执行情况的自查报告》 . 经认真自查,公司董事会未现发现相关内幕信息知情人在

2011 年度定期报告窗口期或影响公司股价 的重大敏感信息披露前存在利用内幕信息买卖公司股份的情况. 公司内幕信息知情人管理制度执行情况 良好,内幕信息知情人档案管理健全,内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法,保密工作严谨、 得当,不存在内幕信息知情人利用内幕交易获得非法收益,不存在损害公司及全体股东利益的情况. 二十

六、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于续聘京都天华会计师事务所为公司

2012 年 度财务审计机构的议案》 . 公司董事会同意续聘京都天华会计师事务所为本公司

2012 年度财务审计机构. 独立董事对该议案发表了同意的独立意见. 二十

七、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 . 二十

八、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见》 . 二十

九、11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于召开

2011 年年度股东大会的议案》 . 除上述第

四、

八、十

八、十

九、二

十、二十

一、二十

三、二十

四、二十

五、二十

八、二十九项议案外,其他议 案均需要提请股东大会审议. 会议具体事项详见后附股东大会通知. 特此公告. 日照港股份有限公司 董事会 二一二年四月二十七日 (下转 D111 版) 日照港股份有限公司 证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2012-017 债券代码:126007 债券简称:07 日照债 债券代码:122121 债券简称:11 日照港

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1 2 第一季度报告§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 佘廉 独立董事 因公出差,无法亲自参加会议. 杨雄 张仲民 董事 因公出差,无法亲自参加会议. 王建波 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 杜传志 主管........