PDF《SUN ART RETAIL GROUP LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 高鑫零售有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:06808) 与(1) 建议修订章程细则 (2) 建议更换首席执行官 有关的公告 建议修订章程细则 董事会宣布,为(i)改进本公司的企业管治;

(ii)加强本公司招募管理人才的能力;

(iii)强化本公司的业务管理或经营;

及(iv)促进本公司持续健康发展,本公司建议 修订本公司的章程细则 ( 「细则」 ) ( 「建议修订」 ) ) . 建议对细则作出以下建议修订: 现有细则 经修订细则 (建议修订内容 标有下划线) 第108条 董事会可不时任命一名或多名 董事担任由董事决定之本公司 业务管理、行政或经营职务, 而其任期及任用条件及报酬, 概由董事会酌定.董事会亦可 不时 (在受该董事或该等董事 与本公司间之任何协议之条文 规限下)罢免该董事或该等董 事职务,并任命另一人或以上 替代其或该等职务. 董事会可不时任命一名或多名 人士(不 论 他她 是否为董事)担任由董事会决定之本公 司业务管理、行政或经营职务 (包括但不限於首席执行官) , 而他她之任期及任用条件 及报酬,概由董事会酌定.董 事会亦可不时 (在受限於他 她他们与本公司间之任何 协议之条文下)罢免该人士或 该等人士之职务,并任命另一 名董事或其他人士替代其或该 等职务.

2 现有细则 经修订细则 (建议修订内容 标有下划线) 第110条 董事可不时委托及赋予任何担 任管理、行政或进行本公司业 务的其他职务的董事该等细则 项下可行使的权力,惟董事须 受董事会不时制定或实施的有 关公司条例及限制所规限,及 於有关时间可赋予有关权力根 说瓤赡苋衔ㄒ说挠泄靥 款及条件及有关限制以就有关 目标及用途而行使,及可不时 撤销、撤回、变更或修改所有 或任何有关权力.根鞠冈 授予董事的能力适用於彼等所 有的权力,且不受限制,原因 为若干细则所提述的权力为董 事或董事授权委员会行使的权 力,而其他细则则不适用. 董事可不时委托及赋予任何担 任管理、行政或进行本公司业 务的职务的人士该等细则项下 可行使的权力,惟董事须受董 事会不时制定或实施的有关 公司条例及限制所规限,及 於有关时间可赋予有关权力根 说瓤赡苋衔ㄒ说挠泄靥 款及条件及有关限制以就有关 目标及用途而行使,及可不时 撤销、撤回、变更或修改所有 或任何有关权力.根鞠冈 授予董事的能力适用於彼等所 有的权力,且不受限制,原因 为若干细则所提述的权力为董 事或董事授权委员会行使的权 力,而其他细则则不适用. 上述建议修订细则须经股东在本公司股东大会上以特别决议案 ( 「特别决议案」 ) 方 式批准.载有 (其中包括) 建议修订细则详情的通函将适时寄发予本公司股东. 建议更换首席执行官 本公告乃根凰鲜泄嬖虻13.51(2)条作出. 董事会宣布,根凰鲜泄嬖虻3.05条,Ludovic, Frédéric, Pierre Holinier先生(「Holinier先生」 ) 已有条件辞任本公司首席执行官职位,以於辞任生效后 ( 「该 辞任」 )后投入更多时间从事本公司特定业务活动.Holinier先生於辞任首席执行 官生效后将继续担任本公司执行董事. Holinier先生确认彼与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任首席执行官的其他事 宜需提请本公司股东或联交所垂注.