PDF《SUN ART RETAIL GROUP LIMITED》

3 董事会欣然宣布,黄明端先生 ( 「黄先生」 ) 已有条件获委任为本公司的首席执行官 ( 「该委任」 ) . 更换首席执行官的条件 该辞任及该委任均须待股东於本公司即将举行的股东大会上通过特别决议案批准 建议修订后方可作实. 於达致上述条件后,该辞任及该委任将於通过有关批准建议修订的特别决议后立 即生效. 黄先生的履历 黄先生的履历详情载列如下: 黄先生,64岁,为 「大润发」 品牌旗下在中国营运的附属公司的主席兼董事.黄先 生为本公司投资委员会、营运委员会及披露委员会成员.黄先生於一九八四年获 得国立台湾大学管理学院工商管理硕士学位.彼负责本集团的整体策略规划及管 理.黄先生於二零一一年四月二十八日至二零一八年一月三十日期间担任本公司 董事.彼於二零零一年加入本集团,并一直担任上海大润发有限公司的首席执行 官,负责制订及执行其整体策略及监督其业务营运.黄先生一直参与其业务营运 的业务及营运策略.黄先生亦一直参与本公司的业务及营运策略.黄先生亦为本 公告附录所载的本集团附属公司的董事.於二零零一年加入本集团之前,黄先生 於一九九一年至一九九七年担任润泰全球股份有限公司的总经理,负责制定及实 施其整体策略及监督其业务营运.於一九九七年至二零零一年,黄先生担任大润 发流通的副主席. 预计黄先生将与本公司订立雇佣协议,自批准建议修订的特别决议案通过之日起 生效.黄先生的薪酬将由董事会根竟拘匠晡被峋慰际视渺侗遂侗炯 职位的本公司薪酬政策作出的推荐建议厘定.黄先生的委任并无特定任期,但雇 佣协议的任何一方可通过提前三个月向另一方发出书面通知终止雇佣关系. 於本公告日期,黄先生於或被视为於本公司77,590,702股股份中拥有权益 (定义见 香港法例第571章证券及期货条例第XV部) .

4 除上文所披露者外,於本公告日期,黄先生并无(i)任何其他重大委任及专业资格 或(ii)担任本公司或本集团其他成员公司的任何其他职务.於本公告日期及除上文 所披露者外,黄先生并无(i)於过去三年在任何其他上市公司担任董事职务;

及(ii) 与本公司任何董事、高级管理层、主要或控股股东 (具有 《上市规则》 所赋予的涵 义) 有任何关系. 除上文所披露者外,概无其他资料须根 《上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v) 条的规定予以披露,亦无有关委任黄先生的其他事宜需提请联交所或本公司股东 垂注. 待有关建议修订的特别决议案获通过后,董事会谨藉此机会感谢Holinier先生迄今 为止为本公司作出的奉献及宝贵贡献,并就拟委任黄先生为首席执行官表示热烈 欢迎. 承董事会命 高鑫零售有限公司 执行董事兼首席执行官 Ludovic, Frédéric, Pierre HOLINIER 香港,二零一九年三月三日 於本公告日期,本公司董事为: 执行董事: Ludovic, Frédéric, Pierre HOLINIER先生 (首席执行官) 非执行董事: 张勇先生 (主席) Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生 Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC先生 Wilhelm, Louis HUBNER先生 陈俊先生 独立非执行董事: 张挹芬女士 Desmond MURRAY先生 何毅先生

5 附录 本集团附属公司名单 公司名称 康成投资 (中国) 有限公司 昆山润华商业有限公司 青岛润泰事业有限公司 苏州康诚仓储有限公司 上海大润发有限公司 广州润德发仓储有限公司 上海奉贤大润发商贸有限公司 上海飞牛集达电子商务有限公司 广德大润发商业有限公司 苏州润华置业有限公司 海南盒马网络科技有限公司 上海积绩商贸有限公司 常熟大润发超市有限公司 武汉大润发江汉超市发展有限公司 济南康诚仓储有限公司 济宁大润发商业有限公司 上海欧发管理谘询有限公司 晋江润德商业有限公司 苏州润瑞商业有限公司 上海润盒网络科技有限公司 苏州纳而优包装材料有限公司 沈阳市苏家屯大润发 宿州大润发商业有限公司