PDF《广西桂东电力股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议...》

8 万元/人(含税) , 按月发放. 我们认为公司董事会薪酬与考核委员会建议的公司第六届董事会独立董事津 贴符合目前的市场水平和公司的实际情况, 程序合法、 有效, 同意将该议案提交公司

2014 年第一次临时股东大会审议. 本议案将提交公司

2014 年第一次临时股东大会审议.

三、10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于董事、监事、高管津贴的 议案》: 为调动董事、监事、高管的积极性,体现职责权利的统一,公司董事会薪酬与考核

3 委员会结合国内上市公司有关津贴标准和公司的实际情况,建议公司董事(不含独立董 事) 、监事、高管除按照有关工资标准正常发放工资外,公司另给予适当的津贴,具体 为:

1、董事长

5 万元/年,副董事长

4 万元/年,其他董事、高管、监事会主席每人 3.6 万元/年;

2、其他监事每人

3 万元/年;

上述津贴均为含税,公司给予董事、监事、高管的津贴在董事会激励基金中开 支. 公司四位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就公司董事、 监事、高管津贴的议案发表独立意见如下: 我们认为,公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事、高管津贴方案有 利于调动董事、监事、高管的积极性,体现职责权利的统一,符合公司的实际状况,程 序合法、有效,同意将该议案提交公司

2014 年第一次临时股东大会审议. 本议案将提交公司

2014 年第一次临时股东大会审议.

四、以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过《关于调整公司

2014 年经营计 划部分指标的议案》 : 公司于

2014 年4月18 日召开的

2013 年度股东大会审议通过 《公司

2013 年度财务 决算报告及

2014 年度财务预算报告》 ,拟定计划营业收入为 36.97 亿元,计划总成本费 用为 36.52 亿元,其中涉及公司全资子公司钦州永盛计划营业收入约为

21 亿元.由于 上半年受经济贸易环境影响以及相关贸易伙伴失信影响, 钦州永盛贸易基本处于停顿状 态,贸易额大幅减少,2014 年上半年实现营业收入仅为 2.23 亿元,因此预计钦州永盛 全年贸易额将减少.根据目前钦州永盛资金及贸易业务情况来看,钦州永盛公司全年贸 易业务收入预计约为

10 亿元,比计划减少

11 亿元左右.因此公司拟对

2014 年度生产 经营计划中的合并业务收入、合并成本费用开支作出调整,调整后计划营业收入(合并 报表后)约为 25.97 亿元,比原计划目标减少

11 亿元左右,计划总成本费用调整约为 25.53 亿元,比原计划目标减少 10.99 亿元左右.由于公司下半年的生产经营、应收账 款和预付账款回收以及拟减持国海股票等情况存在重大不确定性, 暂不对经营计划指标 中的全年净利润作出调整.

4 本议案将提交公司

2014 年第一次临时股东大会审议.

五、以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过《关于增加对子公司资金支持额 度的议案》 : 为支持子公司生产经营需要,根据目前各全资及控股子公司的实际生产经营状况, 公司拟向子公司增加不超过

4 亿元的资金支持额度,具体情况详见公司《关于增加对子 公司资金支持额度的公告》 . 公司四位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就为子公司 提供资金支持事项发表独立意见如下: 公司增加对子公司资金支持额度是公司子公司生产经营和发展的客观需要. 本次公 司增加对子公司资金支持额度,决策程序合法、有效,资金占用费按银行同期贷款利率 收取, 定价公允, 没有损害全体股东的利益, 同意本次公司增加对子公司资金支持额度. 本议案将提交公司