PDF《广西桂东电力股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议...》

2014 年第一次临时股东大会审议.

六、以8票赞成(关联董事秦敏、李建锋因在关联方任职回避表决),0 票反对,

0 票弃权,表决通过《关于

2014 年度新增日常关联交易的议案》 : 为扩展锅炉燃煤供应渠道,降低采购成本,公司控股子公司广西贺州市桂东电子科 技有限责任公司(以下简称 桂东电子 )拟向公司控股股东广西正润发展集团有限公 司全资子公司广西桂晟国际贸易有限公司(以下简称 桂晟公司 )购买煤炭,2014 年 度预计产生交易金额约为人民币

700 万元,具体详见公司《关于

2014 年度新增日常关 联交易的公告》 . 公司四位独立董事事前认可本议案, 同意将本议案提交董事会审议, 并就公司

2014 年度新增日常关联交易事宜发表独立意见如下: 公司审议本次新增日常关联交易事项的董事会会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》 、 《公司章程》及相关法规的规定;

本次新增日常关联交易是公司控股子公司桂东 电子为扩展锅炉燃煤供应渠道而进行的交易行为,以市场价格作为交易定价基础,体现 了公允性,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益;

同意本次新增日常关联交易 事项.

七、10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司

2014 年第一次临 时股东大会的议案》 :

5 公司决定于

2014 年8月29 日(星期五)召开公司

2014 年第一次临时股东大会, 有关情况具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开公司

2014 年第 一次临时股东大会的通知》 . 附件一:公司第六届董事会董事候选人简历 附件二:独立董事提名人声明 附件三:独立董事侯选人声明 特此公告. 广西桂东电力股份有限公司董事会

2014 年8月13 日6附件一:公司第六届董事会董事候选人简历 秦敏,男,45 岁,经济学学士,在职研究生,曾任广西壮族自治区人民政府办公厅 金融办主任科员,自治区金融办资本市场处副处长、证券期货处处长、银行处处长兼小 额贷款公司监管处处长、银行保险处处长,现任广西正润发展集团有限公司副董事长、 党委副书记,桂东电力董事长、党委书记,钦州永盛石油化工有限公司董事长. 李建锋,男,47 岁,中共党员,硕士,高级工程师.曾任贺州市电业公司中胜火电 厂副厂长、厂长兼党委副书记、书记,桂东电力合面狮水电厂厂长兼党委副书记,广西 贺州投资集团有限公司纪委书记、董事、副总经理,贺州桂海铝业科技有限公司董事、 常务副总经理,公司第三届监事会监事,桂东电子科技有限责任公司监事会主席,桂东 电力副董事长、副总裁.现任广西正润发展集团有限公司总经理,桂东电力副董事长. 李德庚,男,47 岁,中共党员,研究生,高级工程师,曾任桂东电力生产技术部副 经理,合面狮电厂副厂长、厂长、党委副书记,广西贺州投资集团有限公司职工监事, 昭平水电厂厂长、党委副书记,广西桂能电力有限责任公司董事、常务副总经理,昭平 桂海电力有限责任公司董事、 总经理. 现任广西正润发展集团有限公司董事、 副总经理, 梧州大酒店执行董事、法人代表,广西贺投房地产有限公司总经理. 曹晓阳,男,54 岁,中共党员,大学文化,工程师.曾任桂东电力供电公司梧州供 电所副所长、所长,八步供电所所长,供电公司副经理、经理兼供电公司党委副书记, 公司第