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四川金顶(集团)股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议资料 四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2016 年1月2016 年第一次临时股东大会

1 四川金顶(集团)股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2016年1月27日(星期三)下午13:30 网络投票时间: 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2016年1月27日9:15―9:25,9:30―11:30及13:00―15:00.

二、现场会议地点:四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人:董事长杨学品先生

六、会议主要议程:

(一)报告参会股东资格审核情况

(二)宣读会议投票表决规则

(三)审议提案: 提案一: 关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的提 案;

提案二:关于终止重大资产重组事项并撤回相关申报材料的提 案;

(四)与会股东及股东代表提问、发言环节

(五)与会股东及股东代表对提案进行书面表决

(六)休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统 计

(七)监票人宣布现场会议表决结果

(八)主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决

2016 年第一次临时股东大会

2 议

(九)与会董事在会议记录和会议决议上签字

(十)见证律师对本次股东大会发表见证意见 (十一)宣布会议结束

2016 年第一次临时股东大会

3 四川金顶(集团)股份有限公司 2016年第一次临时股东大会投票表决规则

一、总则 依据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关 规定,特制定本规则. 本次临时股东大会提案

一、二涉及关联交易事项,关联股东海亮 金属贸易集团有限公司将回避表决. 本次股东大会提案均为普通决议事项, 需经参加会议且有表决权 的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过.

二、 根据上述总则, 特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细 则:

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表 在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一 份股份有一票表决权;

2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完 毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员.未填、多填、字迹无 法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放 弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内;

3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;

如有特殊情况, 需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票;

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无 效.在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理 的规定办理. 四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2016 年第一次临时股东大会

4 提案一 关于向海亮金属贸易集团有限公司 借款暨关联交易的议案 各位股东: 公司拟与海亮金属贸易集团有限公司(以下简称 海亮金属 ) 签署《借款协议》 ,由海亮金属向公司提供借款19500万元人民币,用 于偿还公司到期债务.现将相关情况报告如下:

一、关联交易概述 公司拟与海亮金属签署《借款协议》 ,由海亮金属向公司提供借 款19500万元人民币,用于偿还公司到期债务. 贷款利率不高于公司在 其他独立商业银行同期同类型贷款所获得的贷款利率. 协议有效期自 公司股东大会审议通过后生效. 为确保投资者的利益,公司已在《公司章程》 、 《关联交易管理办 法》等制度中对关联交易进行了规范.公司发生的关联交易属于公司 正常业务发展的需要,以市场公允价格作为交易定价原则,没有出现 损害公司及股东利益的行为. 海亮金属符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第