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北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 二一六年四月 中原证券股份有限公司 北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书

1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书

2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项:

一、政策变动风险 动画游戏产业在中国属于朝阳产业,产业发展还处于探索阶段,自2004 年 《关于发展我国影视动画产业的若干意见》及2006 年《关于推动我国动漫产业 发展的若干意见》 发布以来,行业主管部门出台了一系列的政策支持和促进文化 创意产业的发展,创造了良好的市场环境.在细分行业中,国家的政策导向随 着社会发展和广大人民群众的精神文化需求的变化而调整,在此情况下,公司 将面临市场政策环境发生重大变化从而影响公司后续发展的风险.

二、版权侵权风险 优质的动漫游戏版权是公司的核心竞争力,随着动漫游戏产业的快速发 展,动漫游戏版权侵权现象也越发严重.我国的动漫游戏产业目前主要靠 《著作 权法》 保护,并通过各种途径打击侵权盗版行为,但由于我国知识产权保护机制 不够完善,导致侵权维权成本较高,如果公司取得的动漫游戏版权被侵犯或出 现盗版现象,将对公司的发展产生不利影响.

三、核心技术人员流失风险 公司作为以技术、文化创新为核心竞争力的研发型企业,核心技术人员以 及核心技术是公司命脉所在.如果公司核心技术人员流失,会很大程度上影响 到企业持续发展创新的步伐,而一旦发生技术人员大量流失,则可能会对企业 造成损失,影响到企业的竞争力.

四、高端创意人员储备紧缺风险 我国动漫游戏产业缺乏高端创意人才,尤其是概念设计、剧本撰写、角色 北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书

3 设计、技术研发等方面的人才尤为匮乏.我国相关高等教育已经形成了一套较 为完整的教育体系,但由于种种原因,高校与动漫企业的合作多数仅停留在学 生实习、项目培训等浅层合作阶段,并没有充分发挥我国动漫高等教育的专业 性和创新性,这在很大程度上限制了动漫产业的整体发展.公司面临高端创意 人员储备紧缺的风险.

五、公司治理的风险 公司近年来持续快速发展,随着公司规模的不断扩大,对公司的管理能 力、人才资源、组织架构等提出更高要求,一定程度上增加了公司管理与运营 难度.如公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要, 以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完 善,将给公司带来一定管理风险. 北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书