PDF《北京唐音文化股份有限公司》

4 目录 重大事项提示.2?

一、政策变动风险.2?

二、版权侵权风险.2?

三、核心技术人员流失风险.2?

四、高端创意人员储备紧缺风险.2?

五、公司治理的风险.3? 释义.7?

第一节 基本情况.9?

一、公司基本情况.9?

二、股票挂牌基本情况.10?

三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺...10?

四、公司股权结构图.12?

五、实际控制人及公司主要股东情况.12?

六、公司设立以来股本的形成及变化情况.19?

七、公司子公司情况.25?

八、公司重大资产重组情况.25?

九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.26?

十、公司最近两年主要会计数据及财务指标.29? 十

一、本次申请挂牌的有关机构.31?

第二节 公司业务.33?

一、主营业务及主要产品.33?

二、内部组织结构与主要生产流程及方式.36?

三、与业务相关的关键资源要素.37?

四、与业务相关的其他情况.43?

五、公司商业模式.46?

六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位...47?

七、公司未来的发展计划.61?

第三节 公司治理.63? 北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书

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一、公司治理情况.63?

二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估.64?

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....66?

四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况.66?

五、同业竞争.68?

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况 说明.70?

七、公司董事、监事、高级管理人员其他重要情况.70?

八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.73?

第四节 公司财务.75?

一、最近两年经审计的财务报表.75?

二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.85?

三、报告期内更换会计师事务所情况.85?

四、主要会计政策和会计估计.85?

五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标的变动情况.98?

六、报告期利润形成的有关情况.103?

七、报告期的主要资产情况.112?

八、报告期的主要负债情况.119?

九、报告期的股东权益情况.122?

十、关联方关系及其交易.122? 十

一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.125? 十

二、资产评估情况.126? 十

三、股利分配政策和股利分配情况.127? 十

四、子公司基本情况.127? 十

五、业务发展风险及管理.127?

第五节 有关声明.130?

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.130?

二、主办券商声明.131?

三、申请挂牌公司律师声明.132?

四、承担审计业务的会计师事务所声明.133? 北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书

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五、资产评估机构声明.134?

第六节 附件.135?

一、主办券商推荐报告.135?

二、财务报表及审计报告.135?

三、法律意见书.135?

四、公司章程.135?

五、全国股份转让系统公司的审查意见.135?

六、其他与公开转让有关的重要文件.135? 北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书

7 释义 本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、普通术语 公司、 本公司、 股份公司、 唐音文化、挂牌公司 指 北京唐音文化股份有限公司 唐音无限、有限公司 指 唐音无限(北京)科技有限公司 北京净霖 指 北京净霖创业环境工程技术有限公司 匡富投资 指 北京匡富投资有限公司 沙丘唐音 指 北京沙丘唐音投资中心(有限合伙) 长天资产 指 北京长天资产管理有限公司 唐音一号 指 嘉兴长天唐音无限一号投资管理合伙企业(有限合伙) 唐音二号 指 嘉兴长天唐音无限二号投资管理合伙企业(有限合伙) 艺唐联合 指 北京艺唐联合咨询中心(有限合伙) 沙丘资本 指 北京沙丘资本管理有限公司 九易游 指 北京九易游数字科技有限公司 我们的故事 指 我们的故事(北京)文化传媒有限公司 中同华 指 北京中同华资产评估有限公司 雷杰展达 指 北京雷杰展达律师事务所 大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公 司利益转移的其他关系. 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、技术总监和董事会秘书的 统称. 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《北京唐音文化股份有限公司 章程》 有限公司《公司章程》 指 由有限公司股东会通过的《北京唐音文化有限公司章程》 北京唐音文化股份有限公司 公开转让说明书