PDF《中国振华（集团）科技股份有限公司》

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1 - 证券简称:振华科技 证券代码:000733 公告编号:2018-75 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 1. 本次会议未出现否决议案的情形. 2. 本次大会未出现新增临时提案情形. 3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.召开时间: (1) 现场会议召开时间:2018 年12 月18 日上午 9:30 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体 时间为2018年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间. 2. 现场会议召开地点:贵阳市乌当区新添大道北段

268 号3. 召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开4. 召集人:公司董事会 -

2 - 5. 主持人:公司董事长杨林因工作原因不能参会,经全体董事 推选,由董事肖立书主持. 6. 本次会议的召开符合《公司法》 、深圳证券交易所《股票上市 规则》及公司《章程》的有关规定. 7. 本次会议通知于

2018 年12 月1日发出, 会议议题及相关内容 刊登在

2018 年12 月1日的《证券时报》及巨潮资讯网上. 公司于

2018 年12 月15 日再次发出了召开本次会议的提示性公 告.

(二)股东出席会议情况 出席本次会议的股东共

20 人,代表股份 173,503,854 股,占公司 有表决权股份总数的 36.9675%. 其中: 1. 出席现场会议的股东(代理人)

3 人,代表股份 170,463,486 股, 占公司有表决权股份总数的 36.3197%;

2. 通过网络投票的股东

17 人(均为中小股东) ,代表股份 3,040,368 股,占公司有表决权股份总数的 0.6478%. 3. 单独或合计持有公司 5%(含5%)以上股份的股东: 中国振华电子集团有限公司,代表股份 169,573,344 股.

(三) 公司董事、 监事、 董事会秘书出席了会议, 公司经理班子、 各部门负责人及律师列席了会议.

二、议案审议表决情况 按照相关规定,本次会议审议的普通决议议案,由出席本次股东 -

3 - 大会的股东所持表决权的半数以上通过即可. 本次会议审议议案为非 关联交易议案,公司控股股东表决时无需回避. 本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行. 经与 会股东投票表决,审议结果如下:

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会 董事候选人的议案》 1.01 选举杨林为公司第八届董事会非独立董事 同意 173,424,258 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541% .同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持有表决权股份总数的半数以上,此议案获得通过. 中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 投票情况为:同意 3,850,914 股,占出席本次会议的中小股东有效表 决权股份总数的 97.9749% . 1.02 选举付贤民为公司第八届董事会非独立董事 同意 173,424,258 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541% .同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持有表决权股份总数的半数以上,此议案获得通过. 中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 投票情况为:同意 3,850,914 股,占出席本次会议的中小股东有效表 决权股份总数的 97.9749% . 1.03 选举肖立书为公司第八届董事会非独立董事 同意 173,424,257 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 -