PDF《中国振华（集团）科技股份有限公司》

(三)结论性意见: 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司 章程的规定;

经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;

本 次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;

本次股东大 会的表决程序及表决结果合法有效.

四、备查文件

(一)2018年第三次临时股东大会会议决议;

(二)2018年第三次临时股东大会会议法律意见书;

(三)2018年第三次临时股东大会会议网络投票统计结果.

五、附件

(一)第八届董事会董事候选人简历

(二)第八届监事会监事候选人简历 -

7 - 特此公告. 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2018年12月19日-8-附件

(一) 姓名杨林性别男出生年月

1968 年9月民族土家族 籍贯湖南湘西 出生地湖南湘西 入党时间1996 年7月参加工 作时间

1994 年7月健康状况 良好 专业技术 职务 工程师 熟悉专业 有何特长 企业管理 学历学位全日制 教育本科/硕士研究生 毕业院校系 及专业 云南大学地球物理系地球物理 专业/中国科学院地球物理研 究所地球物理专业 在职教育毕业院校系 及专业 现任职务中国振华电子集团有限公司董事长 简历2010 年7月-2013 年8月中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任

2013 年8月-2016 年9月中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任

2016 年9月-今 中国振华电子集团有限公司董事长、党委书记 其中:2016 年10 月起兼任中国振华(集团)科技股份有限 公司董事长 杨林先生未持有公司股份,在持有本公司 5%以上股份的股东中担任董事长职务,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人,不存在《公司法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定. -

9 - 姓名付贤民 性别男出生年月 1967年10月民族汉族 籍贯贵州遵义 出生地贵州榕江 入党时间1996年11月 参加工 作时间

1989 年7月健康状况 健康 专业技 术职务 高级工程师 熟悉专业 有何特长 电子材料与元器件 学历学位全日制 教育本科(学士) 毕业院校系 及专业 电子科技大学微电子技术与电子 材料系电子材料与元器件专业 在职教育研究........